• 26 Mart 2020 18:28:35
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832458 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A017116D59AAF27C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A017116D59AC627C5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A017116D59AED27C6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC23A017116D59B1027C7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 24.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES OFIS PARK MALTEPE ALTAYCESME MAH. CAMLI SOK. NO : 21 KAT:12 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2019 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`` NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2019 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU`` NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECILMESINE VE GOREV SURESININ TESPITINE, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2020 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU``NUN 2019 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 12 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI, 14 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GUNDEM ILANI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI‘NIN 26.03.2020 TARIHINDE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI. GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI``NIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.03.2020 GUNU, SAAT 10:00 DA, OFIS PARK MALTEPE ALTAYCESME MAH.CAMLI SOK. NO : 21 KAT: 12 MALTEPE/ ISTANBUL, ADRESINDE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 25.03.2020 TARIH VE 53493095 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN DEMET BOZER ``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVETIN, TOPLANTI GUNU, GUNDEMI, YERI, SAATI VE VEKALETNAME ORNEGINI IHTIVA EDECEK SEKILDE 28.02.2020 TARIH VE 10026 SAYILI T.TICARET SICIL GAZETESI``NDE, 24.02.2020 TARIHINDE KAP`` TA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI OLAN WWW.GEDIK.COM ADRESINDE VE 25.02.2020 TARIHINDE MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ILAN EDILEREK SURESI ICINDE YAPILDIGI ANLASILMISTIR. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 67.392.000,00 TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 67.392.000 ADET HISSEDEN 62.245.639,512 TL.LIK SERMAYEYE KARSILIK 62.245.639,512 ADET HISSENIN VEKALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGINI, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S. TEMSILCISI ERDI ACET`` IN HAZIR BULUNDUGU VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR. TURK TICARET KANUNUNUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA YONETIM KURULU UYESI SAYIN TEVFIK METIN AYISIK TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1-) TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN TEVFIK METIN AYISIK``IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN MURAT ESEN``I, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN KADIRCAN KARADUT``U VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN SAYIN HASAN VIDIN``I BELIRLEYEREK TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURDU. 2-) TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6-) 2019 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 7-) 12.03.2020 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE GENEL KURUL‘ UN ONAYINA SUNULMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN MELTEM AKOL‘ UN YONETIM KURULU UYELIGI ONAYLANDI. YONETIM KURULU UYELIGI``NE BIR YILLIGINA GOREV YAPMAK UZERE, TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNMAYAN VE GOREV KABUL ETTIGINI YAZILI OLARAK BEYAN EDEN TC UYRUKLU ....... ADRESINDE MUHKIM ....... TC KIMLIK NUMARALI MELTEM AKOL`` UN SECILMESINE 158.251 RET OYUNA KARSILIK 48.524.286,112 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. 8-) YONETIM KURULU UYELERINE 2020 YILI ICIN AYLIK NET 3.000,00 TL UCRET ODENMESINE, 158.251 RET OYUNA KARSILIK 48.524.286,112 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. 9-) 24.02.2020 TARIH VE 1974 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN, ` SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI, VE ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE BELIRLENMEKTE OLUP, KÂR DAGITIMINDA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NE UYGUN OLARAK PAY SAHIPLERI VE SIRKET MENFAATLERI ARASINDA DENGELI VE TUTARLI BIR POLITIKA IZLENMEKTEDIR. ILGILI MEVZUAT VE YATIRIM IHTIYACLARI VE FINANSAL IMKANLAR ELVERDIGI SURECE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GEDIK YATIRIM HER SENE OLUSAN NET DAGITILABILIR KÂRIN EN AZ %30 NISPETINDEKI KISMININ NAKIT VE/VEYA BEDELSIZ PAYLARIN SERMAYEYE ILAVE EDILMESI SURETIYLE ORTAKLARA DAGITILMASINI BENIMSEMISTIR. SIRKETIN KÂR DAGITIMI, TTK``NA VE SPK``YA UYGUN SEKILDE VE YASAL SURELER ICINDE GERCEKLESTIRILMEKTEDIR. SIRKET KÂRINA KATILIM KONUSUNDA ESAS SOZLESME``DE IMTIYAZ BULUNMAMAKTADIR. KÂR DAGITIMI MEVZUATTA ONGORULEN SURELER ICERISINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN EN KISA SUREDE YAPILMAKTADIR` SEKLINDEKI 2020 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN TEMETTU POLITIKASI VE YONETIM KURULU``NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 9.1. 2019 YILI FAALIYET KARININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISI HAKKINDA BILGI VERILDI VE 2019 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISI DEGISTIRILEREK 31 ARALIK 2019 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA HESAPLANAN 65.338.417,00 TL NET DONEM KARINDAN, TURK TICARET KANUNU``NUN 519/1 MADDESI HUKMU UYARINCA, VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE HESAPLANAN 70.716.083,86 TL NET DONEM KARINDAN, %5 ORANINDA 3.535.804,19 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, 4.923.840.,00 TL 2. TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, ISTIRAK SATIS KARI ISTISNASI OLARAK 548.231,35 TL OZEL YEDEK AYRILMASINA, 9.2. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIGI HUKUMLERINCE BELIRLENEN 2019 YILI DONEM KARINDAN 52.608.000,00 TL OLMAK UZERE SERMAYEMIZI TEMSIL EDEN HISSE SENETLERINE SAHIP ORTAKLARIMIZA % 78,062678062 ORANINDA, (1 TL NOMINAL BEDELLI HISSE SENEDI ICIN 0,78062678062 TL ) 52.608.000,00 TL TEMETTUNUN NAKIT OLARAK DAGITILMAMASINA ILGILI TUTARIN BEDELSIZ HISSE SENEDI OLARAK VERILMESINE, 9.3. VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE HESAPLANAN 2019 YILI KARINDAN KALAN TUTAR OLAN 9.100.208,32 TL NIN DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA HESAPLANAN 2019 YILI KARINDAN KALAN TUTAR OLAN 3.722.541,46 TL NIN OLAGANUSTU YEDEK OLARAK GECMIS YIL KARLARINDA IZLENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10-) 25.03.2020 TARIH VE 1981 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.`` NIN 2020 HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK ONAYLANMASINA 158.251 RET OYUNA KARSILIK 48.524.286,112 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. 11-) UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 12-) 2019 YILINDA 16.689,99 TL BAGIS VEYA YARDIM YAPILDIGINA ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 13-) YONETIM KURULU UYELERININ TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14-) DILEKLER VE GORUSLERDE SOZ ALAN OLMADI, GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN TOPLANTIYA TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI GOZETIMINDE SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI GEDIK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI GEDIK.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.