• 26 Mart 2020 18:27:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832457 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC2380171175559823A4B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C70ABC2380171175559903A4C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL TARIHI 14.05.2020 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.05.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES AYDINEVLER MAHALLESI KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3 KUCUKYALI 34854 MALTEPE ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2019 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - SIRKET``IN 2019 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - 2019 YILI KÂRININ YEDEKLERE AYRILMASI VEYA DAGITILMASINA KARAR VERILMESI, YONETIM KURULUNUN, GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI ONERMESI HALINDE, BUNUN NEDENLERI ILE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGININ PAY SAHIPLERINE SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 9 - 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU``NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2019 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI, 10 - SIRKET``IN 2020 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI, 11 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METNININ KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12 - SPK``NIN 03.01.2014 TARIHLI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET``IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GSDDE 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GSDDE-KAR DAGITIM TABLOSU-31.12.19.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.