• 26 Mart 2020 18:22:03
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/832449 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116FD67833D95 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116FD67973D96 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116FD67B83D97 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D70ABC4DE017116FD67D73D98 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 25.02.2020 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2020 GENEL KURUL SAATI 12:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES OFIS PARK MALTEPE ALTAYCESME MAH. CAMLI SOK. NO : 21 KAT:12 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2019 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2019 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECILMESI VE GOREV SURESININ TESPITI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2020 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU``NUN 2019 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 12 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI, 14 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GEDIK YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI‘NIN 26.03.2020 TARIHINDE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI. GEDIK YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.03.2020 GUNU, SAAT 12:00 DA, OFIS PARK MALTEPE ALTAYCESME MAH.CAMLI SOK. NO : 21 KAT: 12 MALTEPE/ ISTANBUL, ADRESINDE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 25.03.2020 TARIH VE 53493224 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN DEMET BOZER`` IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVETIN, TOPLANTI GUNU, GUNDEMI, YERI, SAATI VE VEKALETNAME ORNEGINI IHTIVA EDECEK SEKILDE 02.03.2020 TARIH VE 10027 SAYILI T.TICARET SICIL GAZETESI``NDE, 25.02.2020 TARIHINDE KAP`` TA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI OLAN WWW.GEDIKYATIRIMHOLDING.COM ADRESINDE VE 27.02.2020 TARIHINDE MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ILAN EDILEREK SURESI ICINDE YAPILDIGI ANLASILMISTIR. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 30.000.000,00 TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 30.000.000 ADET HISSEDEN 27.257.746,092 TL.LIK SERMAYEYE KARSILIK 27.257.746,092 ADET HISSE VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 27.257.746,092 TL.LIK SERMAYEYE KARSI 27.257.746,092 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S. TEMSILCISI ERDI ACET`` IN HAZIR BULUNDUGU VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR. TURK TICARET KANUNUNUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA ONUR TOPAC TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1-) TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN ONUR TOPAC`` IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN MURAT ESEN``I, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN KADIRCAN KARADUT``U VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN SAYIN HASAN VIDIN``I BELIRLEYEREK TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURDU. 2-) TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI. 4-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE YE ACILDI SOZ ALAN OLMADI. 5-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARI MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 6-) 2019 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLAR TARAFINDAN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 7-) 12.03.2020 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE GENEL KURUL‘ UN ONAYINA SUNULMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN MELTEM AKOL‘ UN YONETIM KURULU UYELIGI ONAYLANDI. YONETIM KURULU UYELIGI``NE BIR YILLIGINA GOREV YAPMAK UZERE, TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNMAYAN VE GOREV KABUL ETTIGINI YAZILI OLARAK BEYAN EDEN TC UYRUKLU ...... ADRESINDE MUHKIM ...... TC KIMLIK NUMARALI MELTEM AKOL`` UN SECILMESINE 66.419 OYA KARSILIK 27.191.327,092 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. 8-) YONETIM KURULU UYELERINDEN MELTEM AKOL ILE ULKU FEYYAZ TAKTAK`` A 2020 YILI ICIN AYLIK NET 3.000,00 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE 66.419 OYA KARSILIK 27.191.327,092 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. 9-) 26.02.2020 TARIH 505 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN, ` SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI, VE ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE BELIRLENMEKTE OLUP, KÂR DAGITIMINDA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NE UYGUN OLARAK PAY SAHIPLERI VE SIRKET MENFAATLERI ARASINDA DENGELI VE TUTARLI BIR KAR DAGITIM POLITIKASI IZLENMEKTEDIR. ORTAKLIGIMIZ, HER SENE OLUSAN NET DAGITILABILIR KÂRIN EN AZ 20% NISPETINDEKI KISMININ NAKITVE/VEYA BEDELSIZ PAYLARIN SERMAYEYE ILAVE EDILMESI SURETIYLE ORTAKLARA DAGITILMASINI BENIMSEMISTIR. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, SIRKETIN GELISME VE BUYUME HEDEFLERI DIKKATE ALINMAK SURETIYLE, HALKA ACIK BIR ORTAKLIK OLARAK KAR DAGITIM POLITIKAMIZ, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HER YIL GOZDEN GECIRILIR VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULUR. SIRKETIN KÂR DAGITIMI, TTK``NA VE SPK``YA UYGUN SEKILDE VE YASAL SURELER ICINDE GERCEKLESTIRILMEKTEDIR. SIRKET KÂRINA KATILIM KONUSUNDA ESAS SOZLESME``DE IMTIYAZ BULUNMAMAKTADIR.` SEKLINDEKI 2020 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN TEMETTU POLITIKASI VE YONETIM KURULU``NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 9.1. 31 ARALIK 2019 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 83.763.532,00 TL NET DONEM KARI HESAPLANMISTIR. 9.2. TURK TICARET KANUNU``NUN 519/1 MADDESI HUKMU UYARINCA, VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE HESAPLANAN 99.640.256,13 TL NET DONEM KARINDAN KARDAN %5 ORANINDA 4.982.012,81 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, 9.3. 2019 YILI KARINDAN YASAL YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA KALAN TUTAR OLAN 78.781.519,19 TL NIN VE VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE KALAN TUTAR OLAN 94.658.243,32 TL NIN SIRKETIN FAALIYET DONEMINDE YAPTIGI YATIRIMLARDA KULLANILMASI AMACIYLA KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 10-) 25.03.2020 TARIH VE 508 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S. ‘NIN 2020 HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK ONAYLANMASINA 66.419 OYA KARSILIK 27.191.327,092 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGUYLA KARAR VERILMISTIR. 11-) UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 12-) 2019 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VEYA YARDIM YAPILMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 13-) YONETIM KURULU UYELERININ TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14-) DILEKLER VE GORUSLERDE SOZ ALAN OLMADI, GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN TOPLANTIYA TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI GOZETIMINDE SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI GYHOL.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI GYHOL.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.