• 22 Mayıs 2020 15:32:13
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846503 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723AF2D74E72D3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723AF2D76272D4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723AF2D77072D5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723AF2D78972D6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723AF2D7A272D7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723AF2D7BA72D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723AF2D7D172D9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723AF2D7E772DA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 15.04.2020 GENEL KURUL TARIHI 12.05.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.05.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES KIZILIRMAK MAHALLESI 1445 SOKAK NO:2B / 18 THE PARAGON TOWER CANKAYA / ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3 - 2019 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI EDILMESI, 4 - 2019 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2019 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI, 6 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2020 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI SIRKET``IN 2019 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 8 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU``NUN 2019 YILI KÂRININ DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISININ MUZAKERESI VE KARARI, 11 - 2019 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN SINIR BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2019 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLIGINE BILGI VERILMESI, 13 - 2019 YILI ICINDE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ` ILISKILI TARAFLAR` ILE FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ, `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ YONETIM KURULUMUZUN 21/02/2020 TARIH VE 2020/06 SAYILI KARARININ EKI OLAN TADIL TASLAGI CERCEVESINDE DEGISTIRILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKET``IN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI, 16 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2019 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLIGINE BILGI VERILMESI, 18 - 2019 YILI ICINDE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ` ILISKILI TARAFLAR` ILE FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 19 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2019 GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEM.PDF - ILAN METNI EK: 3 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 4 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN, 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12 MAYIS 2020 SALI GUNU, SAAT 10:00``DA KIZILIRMAK MAHALLESI 1445. SOKAK NO: 2B/18 THE PARAGON TOWER CANKAYA / ANKARA ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL METNI EKTE YER ALMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 20.05.2020 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 12 MAYIS 2020 TARIHINDE YAPILAN, 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 20 MAYIS 2020 TARIHINDE TESCIL EDILEREK, 22 MAYIS 2020 TARIH VE 10083 SAYILI TICARET SICIL GAZETESI``NDE ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.