• 22 Mayıs 2020 15:28:21
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846500 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723C4832510413 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723C4832720414 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723C4832850415 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723C4832BC0416 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723C4832E80417 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 09.04.2020 GENEL KURUL TARIHI 08.05.2020 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.05.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES HALKALI CAD. NO:208 SEFAKOY/KUCUKCEKMECE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESI, 2 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI VEYA DAGITILMAMASI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL, DEGISTIRILEREK KABUL VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE TURK TICARET KANUNU 363. MADDESI GEREGINCE 01.04.2020 TARIH VE 20/2020 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE ISTIFAEN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, YAPILACAK OLAN ILK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK VE ILK TOPLANACAK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE SECILMIS BULUNAN BAHAR DENIZ EGEMEN``IN YONETIM KURULU UYELIGININ YERINE SECILDIGI UYENIN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU SERI IV NO:52 SAYILI TEBLIGIN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12 - 2020 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.4 MADDESI UYARINCA ILISKILI TARAFLARA VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.10 MADDESI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`` NIN ORTAKLARIN BILGISINE VE ONAYINA SUNULMASI 15 - YIL ICINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.7. MADDESI ILE TTK`` NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GEN.KUR._OLAGAN_2019_DAVETMETNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GEN.KUR._OLAGAN_2019VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2019_YILI_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.05.2020 TARIHINDE SAAT 15.00``DA SIRKETIMIZ MERKEZ OFISINDE YAPILMIS OLUP TOPLANTIYA ILISKIN HAZIRUN CETVELI VE TOPLANTI TUTANAGINA EKTE YER VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 22.05.2020 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 DESA.GENELKURUL.TUTANAGI2019.PDF - TUTANAK EK: 2 DESA.HAZIRUN2019.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 08 MAYIS 2020 TARIHINDE YAPILAN 2019 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 22 MAYIS 2020 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.