• 22 Mayıs 2020 14:51:53
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846496 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BF01723C388EBD1A97 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BF01723C388ECF1A98 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BF01723C388ED81A99 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BF01723C388EA21A95 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BF01723C388EAB1A96 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 14.04.2020 GENEL KURUL TARIHI 08.05.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.05.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES KAZIM OZALP MAHALLESI UGUR MUMCU CADDESI KIZ KULESI SOKAK NO:20 GAZIOSMANPASA/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2019 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE KURUMSAL YONETIM BILGI FORMU(KYBF) VE 2019 YILI KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU(URF)``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU ILE RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKETIN 2019 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERMIS OLMASI NEDENIYLE YENI YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI, GOREV SURELERININ TESPITI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BELIRLENEN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI UYARINCA, YONETIM KURULU``NUN 2019 YILI HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2020 YILI HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU KARAR BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK A.S.``NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE YENI DONEMDE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI, 11 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - 2019 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI 2019 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM.PDF - ILAN METNI EK: 2 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; 2019 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKTE YER ALAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET MEKTUBUNDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 08/05/2020 CUMA GUNU SAAT 14:00``DE, KAZIM OZALP MAHALLESI UGUR MUMCU CADDESI KIZ KULESI SOKAK NO: 20 GAZIOSMANPASA/ANKARA ADRESINDE YAPILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 08.05.2020 TARIHLI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ANKARA TICARET SICIL MUDURLUGUNCE 21.05.2020 TARIHINDE TESCIL EDILMIS, 22.05.2020 TARIHLI 10083 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.