• 22 Mayıs 2020 19:31:32
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846739 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723D37B8451B2A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723D37B8551B2B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 21.05.2020 GENEL KURUL TARIHI 15.06.2020 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES BIRLIK MAHALLESI PODGORITSA CADDESI NO:1/1 CANKAYA / ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 3 - 2019 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLO VE RAPORLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2019 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU``NUN 2019 YILI HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMINA YONELIK ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8 - ISTIFA SONUCU BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, UYE SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 9 - YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10 - 2019 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - 2019 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2020 YILI HESAP DONEMINDEKI YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 12 - SIRKET``IN 2019 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, UST DUZEY YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE 2019 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRDIKLERI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE AYNI KONUDA 2020 YILINDA ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI 14 - DILEK VE GORUSLER, 15 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI..PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2019 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, EKTE YAZILI GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 15 HAZIRAN 2020 TARIHINDE SAAT 14.30`` DA, BIRLIK MAHALLESI PODGORITSA CADDESI NO:1/1 CANKAYA / ANKARA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.