• 22 Mayıs 2020 18:33:57
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846676 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723BF4350921C8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723BF4351421C9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723BF4352921CA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 07.04.2020 GENEL KURUL TARIHI 06.05.2020 GENEL KURUL SAATI 12:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.05.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA YOLU, IZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 D:51 34398 MASLAK GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 6 - KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI SIRKET YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2019 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI. 12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ TADILININ -GEREKLI IZINLER ALINMAK KAYDIYLA- GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 13 - SIRKET TARAFINDAN YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 1.3.6. NOLU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI 2019 YILI ICERESINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 31 AGUSTOS 2016 TARIHLI KARARI KAPSAMINDA YAPILAN SIRKET PAYLARININ GERI ALIMI ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 06.05.2020 GUNU SAAT 12:00``DE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE; - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA, - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN ONAYLANMASINA, - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESINE, - KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ AYNEN ONAYLANMASINA, - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESINE VE AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE, - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ DEGISTIRILMESINE - PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE, - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE, KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLARIN TAM METNINI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 22.05.2020 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 VERUSA HOLDING TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 VERUSA HOLDING HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 VERUSA HOLDING ESAS SOZLESME 3 MADDE TADIL TASARISI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 06.05.2020 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 22.05.2020 TARIHINDE (BUGUN) TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.