• 30 Haziran 2020 17:37:57 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853527 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC6017305A694413850 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC6017305A694533851 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC6017305A6946A3852 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC6017305A6947C3853 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC6017305A694973854 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC6017305A694A93855 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI VESTEL ELEKTRONIK 2019 YILI OLAGAN GENEL KURULU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 03.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES LEVENT 199 BUYUKDERE CAD. NO:199 34394 SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI 5 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 8 - YONETIM KURULU UYELERINE 2020 FAALIYET YILI ICIN ODENECEK UCRETIN TESPITI 9 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2020 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 12 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 01.01.2020 – 31.12.2020 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2019 YILINDA SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI IZINLERINI ICEREN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 15 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VESTEL ELEKTRONIK 2019 OGK DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VESTEL ELEKTRONIK 2019 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VESTEL ELEKTRONIK INVITATION FOR THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 30 HAZIRAN 2020 SALI GUNU SAAT 10:00``DA LEVENT 199 BUYUKDERE CADDESI NO:199 34394 SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2019 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK, • 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, • YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE, • YONETIM KURULU UYE SAYISININ 7 KISI OLARAK SAPTANMASINA VE 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SN. AHMET NAZIF ZORLU, SN. MEHMET EMRE ZORLU, SN. SELEN ZORLU MELIK VE SN. OLGUN ZORLU``NUN YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN. BEKIR AGIRDIR, SN. AYSEGUL ILDENIZ VE SN. ELMAS MELIH ARAZ``IN ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE, • 2020 FAALIYET YILI ICIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK NET 182.160,00 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE, • 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN TEKLIFININ ONAYLANMASINA, • YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ ONAYLANMASINA, • SIRKETIN 2020 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK AS``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE, • 01.01.2020– 31.12.2020 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKETIN BIR ONCEKI FAALIYET YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA HAZIRLANARAK KAMUYA ACIKLANAN YILLIK KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN FAIZ, VERGI VE AMORTISMAN ONCESI KÂRININ (FAVOK) %1,2``SI OLARAK BELIRLENMESINE, • ESAS SOZLESME``NIN 6``INCI MADDESININ TADIL EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL``A ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 VESTEL ELEKTRONIK 2019 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 VESTEL ELEKTRONIK_MINUTES OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING.PDF - TUTANAK EK: 3 VESTEL ELEKTRONIK 2019 OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU, ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR. 1- SIRKETIMIZIN 2019 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 30 HAZIRAN 2020 SALI GUNU SAAT 10:00``DA LEVENT 199 BUYUKDERE CADDESI NO:199 34394 SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, 2- TOPLANTI GUNDEMININ YUKARIDAKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE, 3- ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET VE GEREKLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESINE, 4- SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARIN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI` BASLIGI ALTINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE BU DOGRULTUDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI ICIN YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESINE, TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.