• 30 Haziran 2020 17:33:39 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853526 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CF6E3020 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CF8D3021 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CFA23022 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CFB13023 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CFBD3024 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 03.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES VISNEZADE MAH. SULEYMAN SEBA CAD. NO:79 NISANTASI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI VE OYLANMASI, 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI`` NIN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 10 - SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN 23UNCU HESAP DEVRESI MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE SPK``NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANIP KAMUYA ACIKLANAN 31 ARALIK 2019 TARIHLI YILLIK FINANSAL DURUM TABLOLARINDA (BILANCO), SERMAYE ILE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ EN AZ YARISININ KARSILIKSIZ KALMIS OLMASI NEDENIYLE; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI, TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376``NCI MADDESININ 1``INCI FIKRASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 376 NCI MADDESI``NIN UYGULANMASINA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIG CERCEVESINDE, KONUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 13 - SIRKET``IN 2019 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - DILEK VE GORUSLER, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2019 YILI OGK TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR.. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR.. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.