• 30 Haziran 2020 17:28:28 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853521 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC60173055C564134A1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC60173055C564C34A2 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GUNDEMI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 23.07.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.07.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE AKYURT ADRES BALIKHISAR MAHALLESI KOYICI KUMEEVLERI NO:574 AKYURT/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2019 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2019 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7 - 2019 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI, 10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 11 - YONETIM KURULU``NA KENDI UYELERI ARASINDAN MURAHHAS UYE VE DISARIDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2020 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YILLIGINA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN ONAYLANMASI 13 - 2019 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - 2019 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 16 - SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 6 MADDESINE ILISKIN OLARAK SPK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 29833736-110.04.04-E.5492 SAYILI VE 02.06.2020 TARIHLI ON IZINLERI CERCEVESINDE GENEL KURUL ILANI ILE BIRLIKTE DUYURULMUS OLAN DEGISIKLIK ONERISININ GORUSULMESI 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EMEK ELEKTRIK OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEMI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME MADDE TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.