• 30 Haziran 2020 16:52:15 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853506 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC901730570ECE328A9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC901730570ECFC28AA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 19.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 22.07.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.07.2020 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE MENEMEN ADRES YILDIRIM MAH. 35. SOKAK NO:62 MENEMEN/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2019 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - 2019 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI 6 - YONETIM KURULU``NUN, 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - 2020 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL EDILMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI, 11 - 2019 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 12 - 2019 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - SIRKETIN 2019 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2020 YILI ICERISINDE YAPILMASI MUHTEMEL BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN KARARLARI DOGRULTUSUNDA YAPILAN PAY GERI ALIM PROGRAMINA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU SURECLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 17 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2019 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 19.06.2020 TARIHLI TOPLANTISINDA, EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 2019 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 22 TEMMUZ 2020 CARSAMBA GUNU SAAT 14:00`` DE SIRKET MERKEZI OLAN YILDIRIM MAHALLESI, 35.SOKAK NO:62 MENEMEN / IZMIR ADRESINDE TOPLANMASINA KARAR VERILMISTIR. SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM,VEKÂLETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET,ILAN METNI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.