• 30 Haziran 2020 16:45:47
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853503 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC401730578DFA2268A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC401730578DFC8268B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC401730578DFE6268C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC401730578DFEF268D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 30.06.2020 TARIHINDE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU ALINAN KARARLAR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 04.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES BUYUKDERE CAD. NUROL PLAZA NO:255 KAT:3 MASLAK SARIYER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT NET DAGITILABILIR DONEM KARI BULUNMAMASI DOLAYISIYLA, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI. 7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE/VEYA HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 8 - YONETIM KURULU``NCA 2020 YILI ICIN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI 9 - 2019 YILI HESAP DONEMI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 10 - 2019 YILI HESAP DONEMI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILI BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI. 12 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL DAVETIYESI VE GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME 2019.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARI ONAYLANDI. 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR KABUL EDILDI. 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YASAL KAYITLARINDA NET DAGITILABILIR DONEM KARI BULUNMAMASI DOLAYISIYLA, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE/VEYA HUZUR HAKLARI BELIRLENDI. YONETIM KURULU``NCA 2020 YILI ICIN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ONAYLANDI. 2019 YILI HESAP DONEMI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2019 YILI HESAP DONEMI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE 2020 YILI BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2019 YILI HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.