• 30 Haziran 2020 14:44:13 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853458 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC4017303F9B19316F4 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI VE GUNDEMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER NETAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 28.07.2020 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.07.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES I.T.U. AYAZAGA YERLESKESI, KORU YOLU, ARI-3 BINASI, 4 NO``LU SEMINER SALONU, MASLAK, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2019 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORUNUN, VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE 2019 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI ILE YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORUNUN VE 2019 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN MUZAKERESI VE TASDIKI 4 - SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 5 - YONETIM KURULU``NUN, 2019 YILI KÂRININ DAGITILMAMASI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 6 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI`NIN GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK, ONAYLANMASI 7 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE YIL ICINDE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULUNA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2019 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 12 - 2019 YILI ICERISINDE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI 13 - DILEK VE TEMENNILERIN SUNULMASI VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.07.2020 GUNU SAAT 11:00``DE, 2019 YILI HESAPLARINI VE YUKARIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `I.T.U. AYAZAGA YERLESKESI, KORU YOLU, ARI-3 BINASI, 4 NO``LU SEMINER SALONU, MASLAK, ISTANBUL` ADRESINDE YAPILACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BIZZAT VEYA BIR TEMSILCI VASITASIYLA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARINI RICA EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.