• 30 Haziran 2020 13:03:41 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853432 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017304AB31D62198 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017304AB31DD2199 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017304AB31F1219A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017304AB3208219B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017304AB3211219C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 22.05.2020 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE PENDIK ADRES GUZELYALI MAH.PARSAN CIKMAZI SK.NO:2/1 PENDIK/IST. GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILSKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2019 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 7 - 2019 YILI KÂRI/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI 8 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN TOPLANTI YERI BASLIKLI 19.MADDESININ TADILI HAKKINDA KARAR ALINMASI 9 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI `UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN` PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI 11 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2019 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI 15 - SIRKET ORTAKLARININ; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 17 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI PARSAN MAKINA PARCALARI SANAYII A.S.``NIN 30 HAZIRAN 2020 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2019 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU.2019 YILI FINANSAL TABLOLARI OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. YONETIM KURULU UYELERI 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI.2019 YILI KÂR PAYI DAGITIM POLITIKASI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI 2019 YILI KÂR DAGITIM TABLOSU OKUNDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN TOPLANTI YERI BASLIKLI 19.MADDESININ TADILINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.SIRKET YONETIM KURULU UYE SAYISININ 9 OLARAK BELIRLENMESINE VE MUTEAKIP OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE BAGIMSIZ OLMAYAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TEVFIK YAMANTURK,AHMET ERTUGRUL, ALPASLAN AKTUG, AHMET IRFAN SOYLEMEZOGLU,OLGUN SAMLI,ORHAN METIN,BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE OSMAN ASLAN, YILMAZ, HASAN BASRI AKTAN VE ATILLA ZEYBEK``IN SECILMELERI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. UST DUZEY YONETICELERE AIT UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI OLARAK KISI BASINA 6.300 TL AYLIK NET ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILEN KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ONAYLANMASI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2020 YILINDA SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR TUTARININ 1.100.000,00 TL OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. SIRKET TARAFINDAN 3.KISILERE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERIN TOPLAMI 683.987.330 TL``DIR.SPK II-17.1 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERI KAPSAMINDA, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURANPAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE 2.DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE (II.17.I ) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN (1.3.6) MADDESI GEREGINCE 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN HERHANGI BIR ISLEM OLMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2019 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2019 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 52.ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2019 YILI FAALIYET DONEMI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKLI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 30 HAZIRAN 2020 SALI GUNU, SAAT 10:00``DA, SIRKET MERKEZI OLAN GUZELYALI MAH.PARSAN CIKMAZI SK.NO:2/1 PENDIK/IST.ADRESINDE YAPILMISTIR.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA AIT HAZIRUN CETVELI VE TOPLANTI TUTANAGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.