• 30 Haziran 2020 09:47:51
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853400 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017303F698EA207F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017303F698FD2080 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017303F6990C2081 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017303F6991F2082 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI HAKKINDA. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 14.05.2020 GENEL KURUL TARIHI 25.06.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ADANA ILCE SARICAM ADRES HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI ACIDEREOSB MAH. CELAL BAYAR BULVARI NO:3 SARICAM-ADANA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI. 4 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI 5 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7 - MEVCUT YONETIM KURULU UYELERINE EK OLARAK YENI UYENIN SECILMESI, GOREV SURESI VE ODENECEK OLAN HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 8 - SIRKETIN KENDI PAYLARININ BORSA ISTANBUL``DAN GERI ALINMASI ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 9 - SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 10 - SIRKETIN 2019 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI. 11 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI KARARININ MUZAKERESI VE ONAYI. 12 - SIRKETIN 2020 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S.``NIN 2019 YILINA AIT VE 14 MADDEDEN IBARET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25.06.2020 TARIHINDE, SAAT 14.00``DA SIRKET MERKEZINDE, BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN ADNAN EKIZ GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA KATILIM %89 ORANINDA GERCEKLESMIS OLUP, SIRKETIMIZIN 2019 YILI FAALIYET NETICELERI GORUSULEREK ONAYLANMISTIR. TOPLANTIYA AIT TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 29.06.2020 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI 2019.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN-2019.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 YONETIM-KURULU-OZGECMISLER.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 25.06.2020 TARIHINDE YAPMIS OLDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ADANA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 29.06.2020 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.