• 30 Haziran 2020 18:40:00 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853573 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017305BC1D552C23 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017305BC1D602C24 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017305BC1D712C25 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017305BC1D7B2C26 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017305BC1D872C27 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC6017305BC1D962C28 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 02.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DARICA ADRES EMEK MAHALLESI ASIROGLU CADDESI NO:147 DARICA / KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ, GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKETIN, YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2019 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2019 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - 2019 DONEMI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2019 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2019 YILI KARININ DAGITILMA SEKLININ, ORANININ VE KÂR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 9 - ESAS SOZLESMEMIZIN ‘``KAYITLI SERMAYE```` BASLIKLI 6. MADDESINDE BELIRTILEN YETKI SURESI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI DEGISIKLIGI ILE ‘``AMAC VE KONU```` BASLIKLI 3. MADDESI DEGISIKLIGININ SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NIN IZINLERINE ISTINADEN, ESAS SOZLESMEMIZIN 6. VE 3. MADDELERININ DEGISIKLIGINE ILISKIN TADIL METNININ OKUNMASI, GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI; 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2019 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE, YONETIM KURULUNCA BIR YIL MUDDETLE SECILEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN ONAYLANMASI, 13 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SAYIN FUAT ASICIOGLU``NUN YIL ICINDE GOREVINDEN AYRILMASI DOLAYISI ILE YONETIM KURULU``NUN 04.11.2019 TARIHINDE ALMIS OLDUGU KARAR ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILEN SAYIN MUSTAFA KENAN SELCUK``UN OYLAMAYA SUNULMASI, 14 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYLARINDAN IKISININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI, 16 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 17 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396 MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPILABILMESI ICIN IZIN VERILMESI, 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI _ 2019_2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GUNDEM_2.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME_2.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI_ 2019_2.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TOPLANTI TUTANAGI DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 30.06.2020 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYI ANONIM SIRKETININ 2019 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30.06.2020 TARIHINDE, SAAT 14:00 DE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN EMEK MAHALLESI ASIROGLU CAD. NO:147 DARICA/KOCAELI ADRESINDE, KOCAELI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 17.06.2020 TARIH VE 55052152 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. VEYSI UZUNKAYA GOZETIMINDE BASLAMISTIR. SIRKET YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI TEMSILCILERI TOPLANTIDA HAZIR BULUNDULAR. TOPLANTIYA AIT CAGRI ILANI; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 4 HAZIRAN 2020 TARIH VE 10090 SAYILI NUSHASINDA ILÂN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERI ILE ADRESINI BILDIREN HAMILINE YAZILI PAY SAHIPLERINE 03.06.2020 TARIHINDE CAYIROVA POSTANESI``NDEN TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL ICINDE EGKS SISTEMINDE ONGORULEN TOPLANTI CAGRISI YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 52.500.000 TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 28.889.011,122 TL ‘YE TEKABUL EDEN, 28.889.011,122 PAYIN VEKALETEN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 1.600.286,533 TL ‘YE TEKABUL EDEN 1.600.286,533 PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI; AYRICA ELEKTRONIK ORTAMDA 2.5 TL``YE TEKABUL EDEN 2.5 PAYIN ASALETEN TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE TOPLAMDA 30.489.297,655 ADET PAYIN GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1 - GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGI TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI UYGULAMAK UZERE SIRKET PERSONELI SN. OSMAN OKAN YAZICI GOREVLENDIRILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI``NIN YAPTIGI ACILIS KONUSMASINI TAKIBEN BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK; TOPLANTIYA ASALETEN VE VEKALETEN KATILANLARA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGINI SORDU, ITIRAZ EDEN OLMADI. TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMINE GECILDI. SN. HAYRETTIN CAYCI TOPLANTI BASKANLIGI ICIN TEKLIF OLUP OLMADIGINI SORDU. SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S.``NE VEKALETEN SAYIN HAYRETTIN CAYCI``NIN VERDIGI ONERGE CERCEVESINDE YAPILAN OYLAMA SONUCU TOPLANTI BASKANLIGI``NA SN. IBRAHIM HASELCIN OYBIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SN ORHAN SELVI OY TOPLAMA MEMURU OLARAK, SN DEMET TASKIN KATIP OLARAK GOREVLENDIRILDI. TOPLANTI BASKANININ TALEBI UZERINE SAYGI DURUSUNDA BULUNULDU. 2 - GUNDEMIN 2. MADDESI GEREGI, TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA OYBIRLIGI ILE YETKI VERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESI TALEBI OLUP OLMADIGI SORULDU, SOZ ALAN OLMADI. 3 –GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGI SIRKET ORTAKLARIMIZDAN SN. HUSEYIN OZBOYACI VERDIGI ONERGE ILE FAALIYET RAPORUNUN TUM ORTAKLARIMIZA DAGITILMIS OLMASI, KAP ‘TA VE SIRKETIMIZIN INTERNET SAYFASINDA YAYINLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASINI ONERDI. TOPLANTI BASKANI OKUNMUS SAYILMASINA ILISKIN ONERGEYI OYLAMAYA SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2019 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORUNUN OYBIRLIGI ILE OKUNMUS SAYILMASINA KARAR VERILDI. FAALIYET RAPORU GORUSMEYE ACILDI, RAPOR ILE ILGILI SOZ ALAN OLMADI. 4- GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGI MGI BAGIMSIZ DENETIM A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN SIRKETIN 2019 DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU SAYIN DOGA GUNINI TARAFINDAN OKUNDU. 5 - GUNDEMIN 5. MADDESI GEREGI 2019 FAALIYET YILI ILE ILGILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASINA GECILDI. SIRKET ORTAKLARIMIZDAN SN. HAMIT MUCELLIT TARAFINDAN VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA FINANSAL TABLOLAR ORTAKLARIMIZA TOPLANTI ONCESI DAGITILAN FAALIYET RAPORU KITAPCIGI ICERISINDE YER ALDIGI, KAP ‘TA VE SIRKETIMIZIN INTERNET SAYFASINDA YAYINLANDIGI ICIN, DOLAYISIYLA ‘``OKUNMUS```` KABUL EDILMESI HUSUSU OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIN 2019 YILI ILE ILGILI FINANSAL TABLOLARININ MUZAKERESINE GECILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCU OYBIRLIGI ILE FINANSAL TABLOLARIN KABULUNE KARAR VERILDI. 6- GUNDEMIN 6. MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI VE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU. OYLAMA SONUCU 2019 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBI ILE OYBIRLIGI ILE 7 KISILIK YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA 28.922.739,997 ADET OY ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 7 - GUNDEMIN 7. MADDESI GEREGI 2019 HESAP YILI SONU ITIBARIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNDU. BU HUSUSTA YAPILAN MUZAKERELERI TAKIBEN YONETIM KURULU``NUN ONERISI KABUL EDILEREK KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDE OYBIRLIGI ILE KARAR ALINDI. (EK1) 8- GUNDEMIN 8. MADDESI GEREGI FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALDIGI UZERE, SIRKET TARAFINDAN 2019 DONEMINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILGI VERILDI. 9- GUNDEMIN 9 MADDESI GEREGI ESAS SOZLESMEMIZIN ‘``KAYITLI SERMAYE```` BASLIKLI 6. MADDESI VE ‘``AMAC VE KONU```` BASLIKLI 3. MADDESININ DEGISIKLIGI ILE ILGILI GORUSMEYE GECILDI. ESAS SOZLESMEMIZIN ILGILI MADDELERININ DEGISIKLIGI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NIN IZINLERI HAKKINDA TOPLANTI BASKANI SAYIN IBRAHIM HASELCIN TARAFINDAN GENEL KURUL BILGILENDIRILDI , GUNDEM MADDESININ OYLAMASINA GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA ESAS SOZLESMEMIZIN ILGILI MADDELERI DEGISIKLIGI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. (EK2) 10- GUNDEMIN 10. MADDESI GEREGI SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACI ILE 2019 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE SN IBRAHIM HASELCIN TARAFINDAN BILGI VERILDI VE 2020 DONEMINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN 75.000 TL OLMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU SOSYAL YARDIM AMACLI 2020 YILINDA YAPILACAK SOSYAL AMACLI BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ 75.000 TL OLMASI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11–GUNDEMIN 11. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE, FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALDIGI UZERE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILGI VERILDI. 12–GUNDEMIN 12. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN, SIRKETIN 2020 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN 1 YIL SURE ILE DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDAKI TEKLIFI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE 2020 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN 1 YIL SURE ILE YAPILMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 13- GUNDEMIN 13. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SAYIN FUAT ASICIOGLU``NUN YIL ICINDE GOREVINDEN AYRILMASINDAN DOLAYI YONETIM KURULU``NUN 04.11.2019 TARIHINDE ALMIS OLDUGU KARAR ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILEN SAYIN MUSTAFA KENAN SELCUK OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA SAYIN MUSTAFA KENAN SELCUK``UN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI SECILDIGI TARIHTEN ITIBAREN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 14- GUNDEMIN 14. MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELIGI SECIMLERINE GECILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA SEVDA ALKAN``DAN SORU GELDI : SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNDA EN AZ YUZDE 25 ORANINDA KADIN UYE OLMASI HUSUSUNDA HEDEF VE UYUM POLITIKASI BELIRLENIP BELIRLENMEDIGINI SORDU. YONETIM KURULU BASKAN HAYRETTIN CAYCI SOZ ALDI; ELIMIZDEN GELENI YAPIYORUZ INSALLAH ILERDE BU HUSUSU DEGERLENDIRECEGIZ KADIN ADAY ALMAYA CALISACAGIZ DEDI. SIRKET ORTAKLARIMIZDAN SAYIN HAMIT MUCELLIT``IN VERMIS OLDUGU ONERGE ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SAYIN HAYRETTIN CAYCI, SAYIN SEVGUR ARSLANPAY, SAYIN UMIT ULUCAM, SAYIN METIN YARAS VE SAYIN TOLGA EDIZ 3 YIL GOREV YAPMAK UZERE TEKLIF EDILDI. BASKA ONERI CIKMADIGINDAN VERILEN ONERGE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SAYIN HAYRETTIN CAYCI (T.C …), SAYIN SEVGUR ARSLANPAY(T.C ……) , SAYIN UMIT ULUCAM (T.C …), SAYIN METIN YARAS (T.C …) VE SAYIN TOLGA EDIZ (T.C …) YONETIM KURULU UYELIKLERINE 2.5 ADET RED OYUNA KARSILIK 30.489.295,155 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE SECILDILER. 15- GUNDEMIN 15. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ SECIMINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN SN. HASAN TAHSIN TUGRUL (T.C … VE SN. MUSTAFA KENAN SELCUK (T.C …), BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI ICIN ONERILDI. BASKA ONERI CIKMADIGINDAN VERILEN ONERGE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE OYBIRLIGI ILE SN. HASAN TAHSIN TUGRUL VE SN. MUSTAFA KENAN SELCUK, 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK OYBIRLIGI ILE SECILDILER. 16–GUNDEMIN 16. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. ORTAKLARIMIZDAN SAYIN HUSEYIN OZBOYACI TARAFINDAN VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI HUSUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU ONERGEDEKI GIBI YONETIM KURULU UYELERINE 01.07.2020 TARIHINDEN ITIBAREN 9.000 TL/AY UCRET VE 1.000 TL/AY HUZUR HAKKI ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 17- GUNDEMIN 17. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396 MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMESI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 18- GUNDEMIN 18. MADDESINDE TOPLANTI BASKANI KATILIMCILARDAN SOZ ALMAK ISTEYENIN OLUP OLMADIGINI SORDU. TALAT PASA ISIMLI ORTAK SOZ ALDI; COK ESKI BIR ORTAGINIZIM SAMI SUCU ZAMANINDA GUZEL BIR FABRIKA GEZISI YAPMISTIK, BENIM ARZUM OYLE BIR GEZIYI TEKRAR YAPMAK. FABRIKANIN SON HALINI GORMEK ISTIYORUM, MISAFIRPERVELIGINIZ ICIN TESEKKUR EDIYORUM DEDI. HAYRETTIN BEY SOZ ALDI PANDEMIYI ATLATALIM YINE YAPARIZ INSALLAH. HEPINIZE TESRIFLERINIZ ICIN TESEKKUR EDIYORUZ, BU SENEDE TEMETTU VERMEK ISTERDIK AMA PANDEMIDEN DOLAYI VEREMEDIK, YENI YENI TOPARLANMAYA BASLADIK DEDI. SOZ ALAN OLMADIGINDAN SAAT 15.16 ITIBARIYLE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. EKLER: 1- KAR DAGITIM ONERISI 2- ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TASLAGI TOPLANTI BASKANI TOPLANTI KATIBI OY TOPLAMA MEMURU IBRAHIM HASELCIN DEMET TASKIN ORHAN SELVI BAKANLIK TEMSILCISI VEYSI UZUNKAYA HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 TOPLANTIYA KATILANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2019 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIS OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLAR BILDIRIM EKINDEDIR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.