• 30 Haziran 2020 18:29:44 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853561 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305D8704D3262 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305D870583263 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305D870603264 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL ERTELEME HAKKINDA, YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI KORANAVIRUS SALGINI NEDENI ILE GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 22.07.2020 GENEL KURUL SAATI 15:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.07.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE AKYURT ADRES BALIKHISAR MAH.YILDIRIM BEYAZIT CAD.NO:60 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2019 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2019 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI ICIN HUZUR HAKLARININ TESPITI, 8 - 2019 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN ALMIS OLDUGU KARARIN GORUSULEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE GORE YENISININ SECIMI VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, 10 - SIRKETIN 2020 MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TUK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI:IV NO:41 TEBLIG HUKUMLERINE GORE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLA ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 12 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 13 - ESAS SOZLESMENIN 19. MADDESINE ISTINADEN; SIRKET TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE GORE, GENEL KURULUN ALACAGI KARARLAR CERCEVESINDE TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, HISSE SENEDI ILE DEGISTIRILEBILIR TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINI IHRAC EDEBILIR. YINE ESAS SOZLESME MADDE 7``E GORE IHRAC YETKISI YONETIM KURULUNA AITTIR. BU DOGRULTUDA HER TURLU BORCLANMA ARACINI (TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, HISSE SENEDI ILE DEGISTIRILEBILIR TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINI) CIKARMA, HUKUM VE SARTLARINI BELIRLEME YETKISININ YONETIM KURULUNA VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 14 - ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NIN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER` BASLIKLI 5. MADDESI B BENDI GEREGINCE, MAL VARLIGININ TUMUNU VEYA ONEMLI BIR BOLUMUNU DEVRETMESI VEYA KIRAYA VERMESI VEYA SATMASI VEYA MAL VARLIGININ TUMU VEYA ONEMLI BIR BOLUMU UZERINDE AYNI HAK TESIS ETMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12(4) MADDESI GEREGI 2019 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 16 - SIRKET TUZEL KISILIGI LEHINE HER TURLU LEASING (SATIS VE GERI KIRALAMA (SALE AND LEASE BACK)) ISLEMI YAPMAYA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 17 - DILEKLER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2019 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 2019 GENEL KURULA DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 DOC09990320200630163828.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN 30.06.2020 TARIHLI VE 2020/15 SAYILI KARARINA ISTINADEN; SIRKETIMIZIN 04 TEMMUZ 2020 CUMARTESI GUNU SAAT: 15:30``DE BALIKHISAR MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:60 AKYURT, ANKARA ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEK OLAN 2019 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, COVID-19 (KORANAVIRUS) SALGINI NEDENIYLE, SIRKETIMZIDE 11 PERSONELIMIZDE COVID-19 TESTI POZITIF CIKMIS OLUP, 47 PERSONELIMIZDE ISE KARANTINA UYGULANMISTIR. BU NEDENLE IC HAZIRLIKLARIMIZI HAZIRLAYAMADIGIMIZDAN VE HASTALIGIN SON GUNLERDE ULKEMIZDE ARTMASI NEDENIYLE YAYILMASININ ONLENMESINE DAIR ALINACAK TEDBIRLERE YONELIK TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 20/03/2020 TARIHLI VE 53382221 ACIKLAMALARI DOGRULTUSUNDA, AYNI GUNDEM MADDELERI ILE 22 TEMMUZ 2020 TARIHINDE YAPILMAK UZERE ERTELENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.