• 30 Haziran 2020 18:07:35
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853538 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017304C3B12F2673 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017304C3B1512674 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017304C3B15F2675 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017304C3B1792676 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 02.06.2020 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2020 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KAGITHANE ADRES EMNIYET EVLERI MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI, NO:1/4 KAT:30 KAGITHANE / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2019 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR ILE DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERI SEBEBIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 6 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI UYARINCA; 2020 YILINDA GOREVLENDIRMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ILE PORTFOY DEGERLEME SIRKETI SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 7 - 2019 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK (TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)``LER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 11 - GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA 2019 YILINDA VE 2020 YILINDA YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN FAALIYETLERINE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NO.LU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - IHTILAFLI ISLERIN GORUSULMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR PAYI DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 3 GENEL KURUL KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 HAZIRAN 2020 SALI GUNU SAAT 10:00``DA, EMNIYET EVLERI MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI, NO:1/4 KAT:30 KAGITHANE / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR PAYI DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.