• 31 Temmuz 2020 16:26:49 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/864337 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC50173A4D71C0C4D28 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2020-07-31 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 02.07.2020 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2020-07-31 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2019/2020 MALI YILI 1 NISAN 2019 - 31 MART 2020 HESAP DONEMI TARIH 2020-07-31 SAATI 12.00 (VIE) ADRESI MAHLERSTRAßE 9, 1010 VIYANA - HISSEDARLARIN FIZIKI MEVCUDIYETI OLMAKSIZIN SANAL ORTAMDA GUNDEM 1. YONETIM RAPORU VE KURUMSAL YONETIM RAPORU DA DAHIL OLMAK UZERE, YIL SONU FINANSAL TABLOLARI, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, SIRKETLER GRUBU YONETIM RAPORU, KARIN NASIL KULLANILACAGINA DAIR TEKLIF VE 2019/2020 MALI YILI ICIN GOZETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN RAPORUN IBRAZI 2. YONETIM KURULU UYELERININ 2019/2020 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 3. GOZETIM KURULU UYELERININ 2019/2020 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI 4. GOZETIM KURULU``NA 2019/2020 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI 5. 2020/2021 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI 6. UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA KARAR ALINMASI 7. A) YENI BIR KAYITLI SERMAYENIN [2020 KAYITLI SERMAYE] OLUSTURULMASI (I) PRENSIP OLARAK YASAL SATIN ALMA HAKKININ, ANONIM SIRKETLER KANUNU``NUN 153. MADDESI 6. FIKRASI KAPSAMINDA DA DOLAYLI SATIN ALMA HAKKININ MUHAFAZA EDILMESI SURETIYLE, (II) SATIN ALMA HAKKININ HARIC KILINMASINA DAIR YETKI VERILEREK, (III) AYNI SERMAYE KARSILIGINDA YENI HISSE SENETLERININ CIKARTILMASI IMKÂNI ILE B) ESAS SOZLESMENIN 5. MADDESI 5. FIKRASININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ACIKLAMALAR BOLUMUNDE YER VERILMISTIR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN, 31.07.2020 TARIHINDE, `MAHLERSTRAßE 9, 1010 VIYANA`ADRESINDE, HISSEDARLARIN FIZIKI MEVCUDIYETI OLMAKSIZIN SANAL ORTAMDA SAAT 12.00``DE (VIE) GERCEKLESTIRILEN 2019/2020MALI YILI 1 NISAN2019 - 31 MART 2020 HESAP DONEMINE ILISKIN 22.OLAGAN GENEL KURULUTOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR; 31TEMMUZ 2020 TARIHLI DO COAKTIENGESELLSCHAFT 22. OLAGAN GENEL KURULTOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI GUNDEM MADDESI 2: YONETIM KURULU UYELERININ 2019/2020 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 160 HISSEDAR,5.112.484 OY GECERLI OY HISSE SAYISI:5.112.006 GECERLI OY SAYISININKAYITLILARA ORANI: 52,46 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI:5.112.006 EVET OYLARI: 5.112.003 HAYIR OYLARI: 3 CEKIMSER: 478 GUNDEM MADDESI 3: GOZETIM KURULU UYELERININ 2019/2020 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 160 HISSEDAR,1.974.029 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI:1.939.051 GECERLI OY SAYISININKAYITLILARA ORANI: 19,90 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI:1.939.051 EVET OYLARI: 1.900.106 HAYIR OYLARI: 38.945 CEKIMSER OYLAR: 34.978 GUNDEM MADDESI 4: GOZETIM KURULU’NA 2019/2020 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 161 HISSEDAR,5.122.484 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI:5.121.936 GECERLI OY SAYISININKAYITLILARA ORANI: 52.57 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI:5.121.936 EVET OYLARI: 5.094.202 HAYIR OYLARI: 27.734 CEKIMSER OYLAR: 548 GUNDEM MADDESI 5: 2020/2021 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI MEVCUDIYET: 161 HISSEDAR,5.122.484 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI:5.122.484 GECERLI OY SAYISININKAYITLILARA ORANI: 52,57% TOPLAM GECERLI OY SAYISI:5.122.484 EVET OYLARI: 4.976.955 HAYIR OYLARI: 145.529 CEKIMSER OYLAR: 0 GUNDEM MADDESI 6: UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 161 HISSEDAR,5.122.484 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI:5.122.484 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARAORANI: 52,57 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI:5,122,484 EVET OYLARI: 3,509,078 HAYIR OYLARI: 1,613,406 CEKIMSER OYLAR: 0 GUNDEM MADDESI 7: A) YENI BIR KAYITLI SERMAYENIN [2020 KAYITLI SERMAYE] OLUSTURULMASI (I) PRENSIP OLARAK YASAL SATIN ALMA HAKKININ, ANONIM SIRKETLER KANUNU’NUN 153. MADDESI 6. FIKRASI KAPSAMINDA DA DOLAYLI SATIN ALMA HAKKININ MUHAFAZA EDILMESI SURETIYLE, (II) SATIN ALMA HAKKININ HARIC KILINMASINA DAIR YETKI VERILEREK, (III) AYNI SERMAYE KARSILIGINDA YENI HISSE SENETLERININ CIKARTILMASI IMKÂNI ILE B) ESAS SOZLESMENIN 5. MADDESI 5. FIKRASININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI. MEVCUDIYET: 161 HISSEDAR,5.122.484 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI:5.122.484 GECERLI OY SAYISININKAYITLILARA ORANI: 52,57 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI:5.122.484 EVET OYLARI: 4.977.413 HAYIR OYLARI: 145.071 CEKIMSER OYLAR: 0 AYRICA; HAZIRUN CETVELI EK``TE PDFDOSYASIOLARAK YER ALMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI ISE, ORJINAL HALI OLANALMANCAVERSIYONUNDAN TURKCE``YE TERCUME EDILDIKTEN SONRA YAYINLANACAKTIR.