• 16 Eylül 2020 09:43:28 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/875221 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF017495A5EF113EC7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF017495A5EF1D3EC8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF017495A5EF293EC9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF017495A5EF433ECA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D745D13FF017495A5EF513ECB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2019 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2019 KARAR TARIHI 28.07.2020 GENEL KURUL TARIHI 28.08.2020 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.08.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES DEDEMAN ISTANBUL YILDIZ POSTA CAD. NO: 50, 34340, GAYRETTEPE, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTK MADDE 363`` E GORE ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 8 - SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU`` NUN 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE SPK``NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANIP KAMUYA ACIKLANAN 31 ARALIK 2019 TARIHLI YILLIK FINANSAL DURUM TABLOLARINDA (BILANCO) , SERMAYE ILE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ UCTE IKISINDEN FAZLASININ ZARAR SEBEBIYLE KARSILIKSIZ KALMASI NEDENI; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI, TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376``NCI MADDESININ 2``INCI FIKRASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 376 NCI MADDESI``NIN UYGULANMASINA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIG CERCEVESINDE, KONUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, SERMAYENIN UCTE BIRI ILE YETINILMESINE VE KANUNUN 473 ILÂ 475 INCI MADDELERINE GORE SERMAYE AZALTIMI YAPILMASINA VEYA SERMAYENIN TAMAMLANMASINA VEYA SERMAYENIN ARTIRILMASINA, ATILACAK ADIMLAR IYILESTIRICI COZUMLER HUSUSUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE 2020 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 13 - SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2019 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - 2019 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17 - DILEK VE TEMENNILER, 18 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EGCYH 2019 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EGCYH 2019 GENEL KURUL DAVET GUNDEM VE VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI EGELI CO YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI(`SIRKET`)``NIN 28 TEMMUZ 2020 TARIHINDE ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENIYLE ERTELENEN 2019 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 28 AGUSTOS 2020 TARIHINDE SAAT 09:30``DA DEDEMAN ISTANBUL YILDIZ POSTA CAD. NO: 50, 34340, GAYRETTEPE, ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU``NUN 27.08.2020 TARIH VE 56940571 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN DILEK DIREN``IN KATILIMI ILE TOPLANDI. TOPLANTIYA AIT CAGRININ; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 30 TEMMUZ 2020 TARIH VE 10129 SAYILI NUSHASININ 546. VE 547. SAYFALARINDA, AYRICA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMINDE (E-GKS) VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE ILAN EDILDIGI, ADRESINI BILDIREN PAY SAHIPLERINE MEKTUP GONDERILDIGI, KEYFIYETIN AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU ILE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETINE TAAHHUTLU MEKTUPLA BILDIRILDIGI VE DENETIM SIRKETINDEN SIRKET YETKILISI OGUZ AYDEMIR VE YONETIM KURULU BASKANI TAN EGELI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ILKER CANOZER``IN HUZURDA HAZIR BULUNDUGU, BOYLECE ILANLI TOPLANTI ILE ILGILI TUM YASAL USULUN YERINE GETIRILDIGI VE TOPLANTININ YAPILABILECEGI ANLASILDI HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN TOPLAM 40.000.000,00-TL TUTARINDAKI SERMAYESININ, 79.760,718-TL TUTARINDAKI A GRUBU PAY ASALETEN, 1.005,744-TL TUTARINDAKI B GRUBU PAY ASALETEN OLMAK UZERE 80.766,462-TL ASALETEN, 324.441,392-TL TUTARINDAKI B GRUBU PAY VEKALETEN KATILIMI ILE TOPLAM 405.207,854 -TL TUTARINDAKI PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI ANLASILARAK TOPLANTI ACILARAK GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI . 1.SIRKET ESAS SOZLESMESININ 19. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTILARINA YONETIM KURULU BASKANLIK EDER MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU BASKANI TAN EGELI``NIN TOPLANTIYA BASKANLIK ETTI VE TUTANAK YAZMANLIGI VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMIYLE ILGILI ISLEMLERI YERINE GETIRMEK UZERE ZEYNEP AYGUL``U ATADI. 2.TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASI OYA SUNULDU. TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TOPLANTI TUTANAGINI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAYA YETKILI KILINMASINA OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM ORGANINCA KONTROL EDIDIGINI TESPIT ETTI 3.SIRKETIN 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI ERSOY COBAN TARAFINDAN TEKLIF EDILDI, OKUNMUS SAYILMASI OYA SUNULDU, OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2019 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN KABULU VE ONAYLANMASI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 4.SIRKETIN 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI ERSOY COBAN TARAFINDAN TEKLIF OLUNDU VE OKUNMUS SAYILMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN KABULU VE ONAYLANMASI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 5.SIRKETIN 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYIMLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI ERSOY COBAN TARAFINDAN TEKLIF OKUNDU VE OKUNMUS SAYILMASI OYA SUNULDU, OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR MUZAKERE EDILDI. 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARININ KABULU VE ONAYLANMASI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 6.YIL ICINDE BOSALAN BIR YONETIM KURULU UYELIKLERI BULUNMADIGINDAN MADDE GORUSULMEDEN GECILMISTIR. 7.2019 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKKINI KULLANMADILAR.YONETIM KURULU UYELERINDEN TAN EGELI, 2019 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN OYLAMAYA KATILAN OYLARDAN 325.447,136-TL OYLA OYBIRLIGIYLE, YONETIM KURULU UYELERINDEN ERSOY COBAN 2019 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN OYLAMAYA KATILAN OYLARDAN 405.206,31-TL OYLA OYBIRLIGIYLE, EBRU EGELI,EGELI CO AILE OFISI YONETIM DANISMANLIK VE DESTEK HIZMETLERI A.S. ( GERCEK KISI TEMSILCISI UGUR OZKAN) ILKER CANOZER, MEHMET CEMAL TUKEL KATILANLARIN OYLARINDAN 405.207,854-TL OYLA OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI. 8.GUNDEM``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASINA GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG(II-14.1) CERCEVESINDE HAZIRLANAN 01.01.2019-31.12.2019 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIMIZDA 2019 YILI KÂRINDAN, GECMIS YIL ZARARLARININ DUSULMESINDEN SONRA DAGITILABILIR DONEM KÂRI BULUNMAMASI NEDENIYLE, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL``A ONERILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI CERCEVESINDE, ILGILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 01.01.2019-31.12.2019 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARDA 2019 YILI FAALIYETLERINDEN 624.274-TL VERGI USUL KANUNUNA GORE ISE 950.028 -TL KAR ELDE EDILDIGI, ANCAK 2019 YILI KARINDAN GECMIS YIL ZARARLARI DUSULMESINDEN SONRA DAGITILABILIR DONEM KARI BULUNMADIGINDAN, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 9.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE SPK``NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANIP KAMUYA ACIKLANAN 31 ARALIK 2019 TARIHLI YILLIK FINANSAL DURUM TABLOLARINDA (BILANCO) , SERMAYE ILE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ UCTE IKISINDEN FAZLASININ ZARAR SEBEBIYLE KARSILIKSIZ KALMASI NEDENI; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI, TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376``NCI MADDESININ 2``INCI FIKRASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 376 NCI MADDESI``NIN UYGULANMASINA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIG( TEBLIG) CERCEVESINDE, KONUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU, SIRKET ORTAGI TAN EGELI ILGILI TEBLIGI``NIN 7. MADDESI ` SERMAYE ILE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ EN AZ UCTE IKISININ ZARAR SEBEBIYLE KARSILIKSIZ KALMASI HALINDE, TOPLANTIYA CAGRILAN GENEL KURUL; A) SERMAYENIN UCTE BIRI ILE YETINILMESINE VE KANUNUN 473 ILÂ 475 INCI MADDELERINE GORE SERMAYE AZALTIMI YAPILMASINA, B) SERMAYENIN TAMAMLANMASINA, C) SERMAYENIN ARTIRILMASINA, KARAR VEREBILIR. `DENILDIGINI, TEBLIG 7-(1)- C GEREGINCE SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASININ OYLANMASINI TEKLIF ETTI. TEBLIG 7-(1)-C GEREGINCE SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASI ICIN YONETIM KURULUNA BU KONUDA YETKI VERILMESINE, OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10.YONETIM KURULU UYE SAYISININ, GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI. TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIBI OLAN TAN EGELI TARAFINDAN YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5, GOREV SURESININ 3 YIL OLARAK BELIRLENMESI VE TAN EGELI, EGELI CO. AILE OFISI YONETIM DANISMANLIK VE DESTEK HIZMETLERI A.S. VE EGC GAYRIMENKUL GELISTIRME VE YATIRIM A.S. ``NIN ADAY OLMASI TEKLIFI OYA SUNULDU. TUZEL KISI YONETIM KURULU UYESI ADAYI OLDUKLARINDAN TUZEL KISI TARAFINDAN BELIRLENEN GERCEK KISI TEMSILCILERE ILISKIN NOTERDEN ONAYLI YONETIM KURULU KARARLARI VE GERCEK KISI TEMSILCILERE ILISKIN GOREV KABUL BEYANLARI SUNULDU. II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, KURUMSAL YONETIM KOMITESI RAPORUNDA ONERILDIGI UZERE OMER FARUK ERDOGAN VE ILKER CANOZER``IN `BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYI` OLARAK GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMIS VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN OMER FARUK ERDOGAN VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN ILKER CANOZER BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ADAY OLMUSTUR. TAN EGELI (TC KIMLIK NO: …..), EGELI CO. AILE OFISI YONETIM DANISMANLIK VE DESTEK HIZMETLERI A.S.( TICARET SICIL NO: ISTANBUL …… ) VE EGC GAYRIMENKUL GELISTIRME VE YATIRIM A.S.( TICARET SICIL NO: ISTANBUL ……) YONETIM KURULU UYESI OLARAK, OMER FARUK ERDOGAN (TC KIMLIK NO:………) VE ILKER CANOZER( TC KIMLIK NO: ……..) ``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELIGINE SECILEN EGELI CO. AILE OFISI YONETIM DANISMANLIK VE DESTEK HIZMETLERI A.S ADINA HAREKET ETMEK UZERE, T.C.UYRUKLU, , ……. T.C. KIMLIK NO``LU, ……… ADRESINDE IKAMET EDEN EBRU EGELI BILDIRILMISTIR. YONETIM KURULU UYELIGINE SECILEN EGC GAYRIMENKUL GELISTIRME VE YATIRIM A.S ADINA HAREKET ETMEK UZERE, T.C.UYRUKLU, ………. T.C. KIMLIK NO``LU, ………. ADRESINDE IKAMET EDEN UGUR OZKAN BILLDIRILMISTIR 11. YONETIM KURULU UYELERINE 2020 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESINE VE ONAYLANMASINA GECILDI. ERSOY COBAN TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERININ HERBIRINE YILLIK NET 24.000TL(AYLIK NET 2.000TL) NET HUZUR HAKKI ODENMESINE, BASKA ISIM ALTINDA ODEME YAPILMAMASINI TEKLIF TEKLIF EDILDI VE YONETIM KURULU UYELERININ HERBIRINE YILLIK NET 24.000TL( AYLIK NET 2.000TL) NET HUZUR HAKKI ODENMESINE, BASKA ISIM ALTINDA ODEME YAPILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2020 YILI SIRKET FAALIYET HESAPLARI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ANKARA TICARET SICIL MUDURLUGU 106688 TICARET SICIL NO, 0011005544500016 MERSIS NO ILE KAYITLI PROF.DR. AHMET TANER KISLALI MAH. 2873. CADDE ANCHOR IS MERKEZI NO:3 A/9 CANKAYA /ANKARA ADRESINDE MUKIM, ANKARA SEGMENLER V.D. 110055445 VERGI NOLU AKADEMIK BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 13. 2019 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS YAPILMAMISTIR. TAN EGELI ONERI SUNDU, ONERIYE GORE, 2020 YILI ICIN YONETIM KURULUNUN BELIRLEYECEGI KONULARDA OYBIRLIGIYLE ALACAGI KARARLA 20.000.TL BAGIS UST SINIRI BELIRLENMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 14.TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA IZIN VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ 2019 YILI HESAP DONEMI ICINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERIN HERHANGI BIR CIKAR CATISMASINA NEDEN OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 15.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2019 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA VE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 16.2019 YILINDA ILISKIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER VE BUNLAR KARSILIGINDA GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 17.DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. 18.GUNDEM UZERINDEKI GORUSMELER TAMAMLANDIGINDAN TOPLANTININ SONA ERDIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BILDIRILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM VE IMZA EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.09.2020 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EGCYH HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 EGCYH TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 EGCYH KAR DAGITIM 2019.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 28.08.2020 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURULU 15.09.2020 TARIHINDE TESCIL OLMUSTUR. KAMUOYUNUN BILGISINE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.