• 16 Ekim 2020 12:50:33 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/882148 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D089EB21BD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D089F721BE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D08A0D21BF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D08A1C21C0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D08A2721C1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D08A3521C2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D08A4321C3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D08A5721C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F56017530D08A6421C5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 16.10.2020 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMESI PLANLANAN 30.06.2020 TARIHLI OZEL HESAP DONEMININ %25 TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENIYLE ERTELENMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI 16.10.2020 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMESI PLANLANAN 30.06.2020 TARIHLI OZEL HESAP DONEMININ %25 TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENIYLE 23.10.2020 TARIHINE ERTELENMESI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 30.06.2020 KARAR TARIHI 16.10.2020 GENEL KURUL TARIHI 23.10.2020 GENEL KURUL SAATI 12:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.10.2020 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES VISNEZADE MAHALLESI SULEYMAN SEBA CADDESI NO: 79 VALIDECESME BESIKTAS – ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI 2 - BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 30.06.2020 OZEL HESAP DONEM SONUNA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK KARARA BAGLANMASI 4 - 30.06.2020 OZEL HESAP DONEM SONUNA AIT FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR, DIGER KAPSAMLI GELIR, NAKIT AKIS TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - YONETIM KURULU`` NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU`` NCA KABUL EDILEN OZEL HESAP DONEMI 01.07.2020-30.06.2021 ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI 7 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DIS DENETCI`` NIN 30.06.2020 OZEL HESAP DONEMI SONUNA AIT MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - 6102 SAYILI TTK`` NUN 376.MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI ILKE KARARI HUKUMLERI GEREGI IYILESTIRICI ONLEMLERIN GENEL KURULA SUNULMASI 12 - YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN SERMAYE AZALTIMI VE ES ANLI ARTIRIMI KARARININ GENEL KURULA SUNULMASI, YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRET POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`` IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 01.07.2020-30.06.2021 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ` GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI ILE `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 18 - 01.07.2020-30.06.2021 DONEMINDE YAPILACAK BAGIS VE BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 19 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 20 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK8 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EK1 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 EK2 KAR DAGITIM TABLOSU .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 EK3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 EK4 UCRET POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 EK5 BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 EK6 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 EK7 DAVET METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 9 EK9 BAGIS VE YARDIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; 1- 16.10.2020 TARIH VE SAAT:12:00 ITIBARIYLE VISNEZADE MAH. SULEYMAN SEBA CADDESI NO: 79 NISANTASI BESIKTAS ISTANBUL 01.01.2020-30.06.2020 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN TOPLANILMIS OLUP, GEREKLI TOPLANTI NISABI OLAN %25 ORANINDA PAYI TEMSILEN PAY SAHIBI KATILIMI OLMAMASI VE TOPLANTI TEHIR TUTANAGINDAKI, TOPLANTININ GERCEKLESMEMESI NEDENIYLE ERTELENME KARARI DIKKATE ALINARAK 01.01.2020-30.06.2020 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 23.10.2020 TARIH CUMA GUNU SAAT:12:00 ITIBARIYLE VISNEZADE MAH. SULEYMAN SEBA CADDESI NO: 79 NISANTASI BESIKTAS ISTANBUL NISAP ARANMAKSIZIN GERCEKLESTIRILMESINE, 2- ILGILI YER VE TARIHTE HAZIR BULUNMAK UZERE TICARET BAKANLIGI``NDAN BAKANLIK TEMSILCISI ATANMASI TALEP EDILMESINE VE GENEL KURUL TOPLANTISININ AYNI GUNDEM ILE KAP``TA, VE SIRKETIMIZ KURUMSAL INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.