• 23 Şubat 2021 14:50:04 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911813 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7707357D0177CEB6552F52DE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7707357D0177CEB6554B52DF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7707357D0177CEB6555A52E0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7707357D0177CEB6556B52E1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 23.02.2021 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2021 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2021 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE INCESU ADRES SUKSUN ZAFER MAHALLESI SEDEF BULVARI NO:146 INCESU / KAYSERI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANININ SECIMI, 2 - TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN VE FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERININ OYA SUNULMASI, 5 - SIRKETIN 2020 FAALIYET DONEMI KÂRININ GECMIS YIL ZARARLARI NEDENIYLE DAGITILAMAYACAGI YONUNDEKI YONETIM KURULU ONERISININ ONAYA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSILME SEBEBIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363. MADDESI GEREGI SECILEN UYENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK, TAHVIL VE SAIR MENKUL KIYMET IHRAC YETKISININ 15 AY SUREYLE YONETIM KURULU``NA BIRAKILMASI HUSUSUN MUZAKERE EDILMESI VE BU KONUNUN KARARA BAGLANMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINACAK IZINLER UZERINE; ESAS SOZLESMENIN 10 NO.LU `YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI MADDESININ TADIL EDILMESI, 36 NO.LU `TAHVIL VE SAIR MENKUL KIYMET IHRACI` BASLIKLI YENI MADDE ILAVE EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULUP ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2021 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 11 - 2020 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI BILGI VERILMESI, 12 - ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI BILGI VERILMESI, 13 - SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERMEDIGINE DAIR BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI, 15 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 ESAS SOZLESME TADILLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU``MUZUN 23.02.2021 TARIH VE 2021/05 NO.LU KARARI GEREGI; 1- SIRKETIN, 2020 DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM UYARINCA, 26 MART 2021 CUMA GUNU SAAT 10.30``DA SUKSUN ZAFER MAHALLESI SEDEF BULVARI NO: 146 INCESU / KAYSERI ADRESINDE YAPILMASINA, 2- SIRKETIN 2020 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI (FINANSAL RAPOR), BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERI, GENEL KURULA KATILIM PROSEDURU VE VEKÂLETNAME FORMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) KAPSAMINDA GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI, TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE SAYIN HISSEDARLARIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULMASINA, TOPLANTIYA ASALETEN ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIN VEKÂLETNAME DUZENLEYEREK TEMSILCILERI KARARI ILE TOPLANTIYA KATILMALARINA KARAR VERILMISTIR. ILAN METNI, BILGILENDIRME NOTU, ESAS SOZLESME TADILLERI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.