• 23 Şubat 2021 19:24:21 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911997 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CF8FF0F16A5C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CF8FF10C6A5D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 MALI YILI GENEL KURUL DAVETI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 23.02.2021 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2021 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES KUS BAKISI CAD. NO:37 NAKKASTEPE-ALTUNIZADE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI 2 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - YONETIM KURULUNUN 2020 YILI HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NE 2020 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, YONETIM KURULU UYELERI ICIN 2021 YILI UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2021 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULU``NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 10 - 2020 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILEREK ONAYA SUNULMASI, 2021 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI 11 - 2020 HESAP YILI ICERISINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI ISLEMLER NEDENIYLE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI 12 - YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI. 13 - GENEL KURUL``A SERMAYE PIYASASI KURULU (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN 1.3.6 NOLU ILKE CERCEVESINDE BILGI SUNULMASI. 14 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 DAVET VE VEKALETNAME ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YER ALAN GUNDEMLE 30 MART 2021 SALI GUNU SAAT 11:00``DE KUS BAKISI CAD. NO:37 NAKKASTEPE-ALTUNIZADE/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. GUNDEMI , VEKALET FORMUNUNU VE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILERI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.