• 23 Şubat 2021 19:23:47 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911996 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CF74045957D3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CF74046A57D4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CF74047857D5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE BILGILENDIRME NOTU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 23.02.2021 GENEL KURUL TARIHI 19.03.2021 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.03.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKEROCAGI CADDESI NO:1 ELMADAG GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2020 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI ONAYLARIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILEN BAGIS VE SPONSORLUK POLITIKASI``NIN ONAYLANMASI VE SIRKET``IN 2020 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``INCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2020 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 19.03.2021 CUMA GUNU SAAT 13:30``DA DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKER OCAGI CAD. NO:1 ELMADAG, SISLI - ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.