• 23 Şubat 2021 19:14:49 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911987 DOSYALAR: 4. YONETIM KURULU-I 2021-02-23 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE 4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI EN SON YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESININ TARIHI 11/02/2020 YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESINDE BAGIMSIZ UZMANLARDAN YARARLANILIP YARARLANILMADIGI HAYIR (NO) BUTUN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILIP EDILMEDIGI EVET (YES) GOREV DAGILIMI ILE KENDISINE YETKI DEVREDILEN YONETIM KURULU UYELERININ ADLARI VE SOZ KONUSU YETKILERIN ICERIGI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 19.06.2020 TARIHLI TOPLANTISINDA YONETIM KURULU BASKANLIGI``NA HALUK GORGUN``UN, BASKAN VEKILLIGI``NE CELAL SAMI TUFEKCI?NIN SECILMESINE, MURAHHAS AZA OLARAK HALUK GORGUN VE CELAL SAMI TUFEKCI?NIN SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. YETKILERIN ICERIGI ILE ILGILI DETAY ESAS SOZLESMEDE YER ALMAKTADIR. IC KONTROL BIRIMI TARAFINDAN DENETIM KURULUNA VEYA DIGER ILGILI KOMITELERE SUNULAN RAPOR SAYISI 15 FAALIYET RAPORUNDA IC KONTROL SISTEMININ ETKINLIGINE ILISKIN DEGERLENDIRMENIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI VEYA SAYFA NUMARASI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNDA MADDE 3/B ALTINDA YER ALMAKTADIR. YONETIM KURULU BASKANININ ADI PROF. DR. HALUK GORGUN ICRA BASKANI / GENEL MUDURUN ADI PROF. DR. HALUK GORGUN YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI/GENEL MUDURUN AYNI KISI OLMASINA ILISKIN GEREKCENIN BELIRTILDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI BULUNMAMAKTADIR. YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARIN, SIRKET SERMAYESININ %25``INI ASAN BIR BEDELLE SIGORTA EDILDIGINE ILISKIN KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/860250 KURUMSAL INTERNET SITESINDE KADIN YONETIM KURULU UYELERININ ORANINI ARTIRMAYA YONELIK CESITLILIK POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILEN BOLUMUN ADI BULUNMAMAKTADIR. KADIN UYELERIN SAYISI VE ORANI 0 BILDIRIM ICERIGI YONETIM KURULUNUN YAPISI YONETIM KURULUNUN YAPISI LISTE NUMARASI YONETIM KURULU UYESININ ADI/SOYADI 1 HALUK GORGUN 4 YAVUZ CELIK 6 MEHMET FATIH KACIR 9 IBRAHIM OZKOL 7 ALPASLAN KAVAKLIOGLU 3 ERCUMEND ARVAS 2 CELAL SAMI TUFEKCI 8 SALIH KUL 5 TURAN EROL ICRADA GOREVLI OLUP OLMADIGI 6 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 8 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 2 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 4 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 1 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE) 7 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 3 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 9 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 5 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) BAGIMSIZ UYE OLUP OLMADIGI 2 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 9 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) 4 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 3 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) 1 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 6 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 7 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 8 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 5 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) YONETIM KURULUNA ILK SECILME TARIHI 4 2020-06-19 7 2019-04-26 2 2018-08-02 3 2016-03-31 5 2020-06-19 9 2017-03-15 8 2019-04-26 1 2017-03-15 6 2019-04-26 BAGIMSIZLIK BEYANININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI 1 - 7 - 8 - 5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/847104 9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/847104 4 - 3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/847104 6 - 2 - BAGIMSIZ UYENIN ADAY GOSTERME KOMITESI TARAFINDAN DEGERLENDIRILIP DEGERLENDIRILMEDIGI 8 DEGERLENDIRILMEDI (NOT CONSIDERED) 5 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 9 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 2 DEGERLENDIRILMEDI (NOT CONSIDERED) 1 DEGERLENDIRILMEDI (NOT CONSIDERED) 7 DEGERLENDIRILMEDI (NOT CONSIDERED) 6 DEGERLENDIRILMEDI (NOT CONSIDERED) 4 DEGERLENDIRILMEDI (NOT CONSIDERED) 3 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) BAGIMSIZLIGINI KAYBEDEN UYE OLUP OLMADIGI 4 HAYIR (NO) 1 HAYIR (NO) 5 HAYIR (NO) 9 HAYIR (NO) 6 HAYIR (NO) 8 HAYIR (NO) 2 HAYIR (NO) 3 HAYIR (NO) 7 HAYIR (NO) DENETIM, MUHASEBE VE/VEYA FINANS ALANINDA EN AZ 5 YILLIK DENEYIME SAHIP OLUP OLMADIGI 7 EVET (YES) 6 EVET (YES) 3 EVET (YES) 5 EVET (YES) 4 EVET (YES) 2 EVET (YES) 8 EVET (YES) 9 EVET (YES) 1 EVET (YES)