• 23 Şubat 2021 18:48:28 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911961 DOSYALAR: 4. YONETIM KURULU-I 2021-02-15 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE 4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI EN SON YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESININ TARIHI 24 EKIM 2019 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA DA ALTERNATIF FIRMALAR DEGERLENDIRILMIS OLUP BU CALISMANIN ARGE FIRMASI ILE 2019 YILI ICERISINDE BASLAMASINA KARAR VERILMISTIR. 2019 YILI SONUNDA ARGE FIRMASI ILE BASLAYAN BU CALISMA 2020 YILINDA TAMAMLANMIS OLUP SONUCLARI 14 MAYIS 2020 TARIHINDE YONETIM YONETIM KURULUNA SUNULMUSTUR. YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESINDE BAGIMSIZ UZMANLARDAN YARARLANILIP YARARLANILMADIGI EVET (YES) BUTUN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILIP EDILMEDIGI EVET (YES) GOREV DAGILIMI ILE KENDISINE YETKI DEVREDILEN YONETIM KURULU UYELERININ ADLARI VE SOZ KONUSU YETKILERIN ICERIGI BULUNMAMAKTADIR. IC KONTROL BIRIMI TARAFINDAN DENETIM KURULUNA VEYA DIGER ILGILI KOMITELERE SUNULAN RAPOR SAYISI 2020 YILINDA DOGUS OTOMOTIV MARKA VE DEPARTMANLARINA ILISKIN GERCEKLESTIRILEN DENETIM CALISMALARI SONUCUNDA TOPLAM 17 ADET DENETIM RAPORU HAZIRLANMISTIR. IC DENETIM DEPARTMANI TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEN TUM DENETIMLERIN SONUCLARI VE RAPORLARI YONETIM KURULU’NA BAGLI DENETIMDEN SORUMLU KOMITE ILE PAYLASILMAKTADIR. FAALIYET RAPORUNDA IC KONTROL SISTEMININ ETKINLIGINE ILISKIN DEGERLENDIRMENIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI VEYA SAYFA NUMARASI YONETIM RAPORU KISMINDA `DENETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORU` BOLUMUNDE `IC KONTROL VE IC DENETIM FAALIYETLERI` BASLIGI ALTINDA YER ALMAKTADIR. YONETIM KURULU BASKANININ ADI EMIR ALI BILALOGLU ICRA BASKANI / GENEL MUDURUN ADI EMIR ALI BILALOGLU YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI/GENEL MUDURUN AYNI KISI OLMASINA ILISKIN GEREKCENIN BELIRTILDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/671579 YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARIN, SIRKET SERMAYESININ %25``INI ASAN BIR BEDELLE SIGORTA EDILDIGINE ILISKIN KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/871168 KURUMSAL INTERNET SITESINDE KADIN YONETIM KURULU UYELERININ ORANINI ARTIRMAYA YONELIK CESITLILIK POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILEN BOLUMUN ADI MEVCUT YONETIM KURULU``NDA KADIN UYE ORANI 33% OLMASI SEBEBIYLE BOYLE BIR EK BILGI WEB SITEDE PAYLASILMAMAKTADIR. KADIN UYELERIN SAYISI VE ORANI 6 KISIDEN OLUSAN YONETIM KURULU``NDA 1SI BAGIMSIZ OLMAK UZERE 2 KADIN UYE BULUNMAKTADIR. KADIN UYE ORANI 33%``TUR. BILDIRIM ICERIGI YONETIM KURULUNUN YAPISI YONETIM KURULUNUN YAPISI LISTE NUMARASI YONETIM KURULU UYESININ ADI/SOYADI 4 KORAY ARIKAN 5 ADALET YASEMIN AKAD 6 ADNAN MEMIS 2 GUR CAGDAS 1 EMIR ALI BILALOGLU 3 OZLEM DENIZMEN KOCATEPE ICRADA GOREVLI OLUP OLMADIGI 3 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 5 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 2 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 1 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE) 6 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) 4 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE) BAGIMSIZ UYE OLUP OLMADIGI 2 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 3 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 1 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) 5 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) 6 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR) 4 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR) YONETIM KURULUNA ILK SECILME TARIHI 4 2018-03-29 6 2020-03-30 1 2018-03-29 5 2018-03-29 2 2016-03-25 3 2006-03-27 BAGIMSIZLIK BEYANININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI 6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/823080 5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/664215 BAGIMSIZ UYENIN ADAY GOSTERME KOMITESI TARAFINDAN DEGERLENDIRILIP DEGERLENDIRILMEDIGI 6 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 5 DEGERLENDIRILDI (CONSIDERED) 4 ILGISIZ (NOT APPLICABLE) 2 ILGISIZ (NOT APPLICABLE) 1 ILGISIZ (NOT APPLICABLE) 3 ILGISIZ (NOT APPLICABLE) BAGIMSIZLIGINI KAYBEDEN UYE OLUP OLMADIGI 4 ILGISIZ (NOT APPLICABLE) 3 ILGISIZ (NOT APPLICABLE) 6 HAYIR (NO) 1 ILGISIZ (NOT APPLICABLE) 2 ILGISIZ (NOT APPLICABLE) 5 HAYIR (NO) DENETIM, MUHASEBE VE/VEYA FINANS ALANINDA EN AZ 5 YILLIK DENEYIME SAHIP OLUP OLMADIGI 4 EVET (YES) 1 HAYIR (NO) 2 EVET (YES) 5 HAYIR (NO) 6 EVET (YES) 3 EVET (YES)