• 08 Nisan 2021 18:00:18 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925578 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1FC7E56158F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1FC7E9A1590 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 69. OLAGAN GENEL KURUL SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 15.03.2021 GENEL KURUL TARIHI 08.04.2021 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.04.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KADIKOY ADRES WYNDHAM GRAND ISTANBUL KALAMIS MARINA OTEL, FENERBAHCE MAH. FENER KALAMIS CADDESI NO:38 KADIKOY ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI. 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKE SUNULMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 6 - YONETIM KURULU``NUN 2020 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI. 8 - GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 10 - SOGUT ALTIN MADENI PROJESI VE ILGILI GELISMELER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 11 - 2020 YILI HESAP DONEMINDE 3``NCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 13 - 2020 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 14 - `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE MUZAKERESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 16 - DILEK VE TEMENNILER. 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMUS VE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMISTIR. - DONEM ICINDE YAPILAN YONETIM KURULU UYE SECIMI GENEL KURULCA ONAYLANMIS VE YONETIM KURULU IBRA EDILMISTIR. - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIM ONERISI KABUL EDILMIS VE SIRKETIMIZ``IN YASAL KAYITLARA GORE DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLMAMASI NEDENIYLE KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONETIM KURULU``NUN ONERDIGI EREN BAGIMSIZ DENETIM A.S. GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR. - 31 MAYIS 2022 TARIHINE KADAR GOREV YAPACAK YONETIM KURULU UYELERI VE YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANACAK HUZUR HAKLARI TESPIT EDILMISTIR. - 2020 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINATLAR, REHINLER, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER, 2020 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLER, `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE 2020 YILI FAALIYET DONEMINDE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VE YETKI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI-KAP PDF.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 69. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI PDF.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2020 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.04.2021 TARIHINDE SAAT 10:00``DA `WYNDHAM GRAND ISTANBUL KALAMIS MARINA OTEL, FENERBAHCE MAH. FENER KALAMIS CADDESI NO:38 KADIKOY ISTANBUL` ADRESINDE YER ALAN C2 KATINDAKI TOPLANTI SALONUNDA YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE ALINAN KARARLARI ICEREN 69. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI DUYURU EKIMIZDE SUNULMUSTUR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.