• 08 Nisan 2021 16:51:55 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925325 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B1AD2B554C87 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B1AD2B6A4C88 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B1AD2B724C89 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B1AD2B8A4C8A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI EPLAS 2020 YILI GK TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 02.03.2021 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2021 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2021 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES 10003 SOKAK NO:6 AOSB GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2020 YILI FAALIYET DONEMINE AIT; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2020 YILI FAALIYET DONEMINE AIT; BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETLERININ OKUNMASI, 4 - 2020 YILI FAALIYET DONEMINE AIT SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DAHILINDE HAZIRLANAN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN GENEL KURULA ARZI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULUNUN 2020 YILI KAR VE ZARAR HESABI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - YENI DONEMDE GOREV YAPACAK YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE GORE BU UYELIKLERE SECIM YAPILMASI VE GOREV BOLUMU ILE SURELERININ TESPITI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 9 - SIRKETIMIZ 2021 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN, EREN BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. ILE YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10/04/2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 376. MADDESI ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6., 11., 12., 13., 14., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30. VE 31. MADDELERININ TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II, NO: 17. 1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4. MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: II, NO: 17. 1 KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI``NIN 1.3.6 NOLU MADDESI GEREGI YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE TTK`` NIN 395. VE 396. MADDELERININ ONGORDUGU IZINLERIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 14 - 2020 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, MUZAKERESI, ONAYLANMASI VE 2021 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI, 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EPLAS 2020 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI EPLAS 2020 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTUNAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 08.04.2021 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2020 YILI TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 EPLAS 2020 YILI OLAGAN HAZIR BULUNANLAR LISTESI SON.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 EPLAS 2020 TESCIL YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR EGEPLAST A.S.``NIN 2020 YILI TESCIL YAZISI EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.