• 08 Nisan 2021 16:48:07 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925305 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA202329BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA202A29BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA203129BD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA203929BE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA204029BF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA204629C0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA204D29C1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA205529C2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA205D29C3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA206829C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA207929C5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 20 MAYIS 2021 TARIHINE ERTELENMESINE ILISKIN DUZENLENEN ERTELEME TUTANAGI BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI TOPLAM: 22.000.000 SERMAYESINI TESKIL EDEN 3.294.136,688 ADET PAYIN ISTIRAK ETTIGI VE TOPLAM BU PAYLAR ILE ACILIS NISABI TEMIN EDILEMEDIGINDEN TOPLANTI 20 MAYIS 2021 TARIHINDE YAPILMAK UZERE ERTELENMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 08.04.2021 GENEL KURUL TARIHI 20.05.2021 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.05.2021 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES AKDENIZ MAHALLESI ATATURK CADDESI NO:92 KAT: ½4 DAIRE: 41 KONAK IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2020 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 4 - 2020 YILI FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR, DIGER KAPSAMLI GELIR, NAKIT AKIS TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU`` NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ OKUNMASI , MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DIS DENETCI`` NIN 2020 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU`` NCA KABUL EDILEN 2021 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 8 - SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVAN TUTARININ REVIZE EDILMESINE ILISKIN ANA SOZLESMESININ 6.MADDE TADIL TASARISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI , UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRET POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`` IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 2021 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ` GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI ILE `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 16 - 2021 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 17 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 18 - 18.DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ERTELEMETUTANAGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 1. KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2. KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 3. VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 4. UCRET POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 5. BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 6. GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 7. DAVET METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 9 8-BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 10 9. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 11 10 ANA SOZLESME 6 MADDE TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; 1. SIRKET``IN TOPLAM: 22.000.000 SERMAYESINI TESKIL EDEN 3.294.136,688 ADET PAYIN ISTIRAK ETTIGI VE TOPLAM BU PAYLAR ILE ACILIS NISABI TEMIN EDILEMEDIGINDEN TOPLANTI 20 MAYIS 2021 TARIHINDE YAPILMAK UZERE ERTELENMESINE, 2. SIRKETIMIZIN 2020 YILI ERTELENEN OLAGAN GENEL KURULUNUN 20.05.2021 PERSEMBE GUNU, SAAT 14:00`` DA, SIRKET MERKEZ ADRESIMIZ OLAN AKDENIZ MAHALLESI ATATURK CADDESI NO:92 KAT: ½4 DAIRE: 41 KONAK IZMIR ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA, SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DAHILINDE, KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)`` NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, SUNUM ESASLARI SPK`` NIN KONUYA ILISKIN KARARLARI UYARINCA BELIRLENEN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA OLUSAN KARIN YONETIM KURULU`` NUN 12.03.2021 TARIH 2021 296 SAYILI KARARI GEREGI GECMIS YILLAR ZARARLARINA AKTARILARAK MAHSUP EDILMESINE ILISKIN TEKLIFININ GENEL KURUL`` UN ONAYINA SUNULMASINA, GENEL KURULLARIN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE, TOPLANTI ILE ILGILI ILANLARIN YAPILMASINA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIMIZIN WWW.SELCUKFOOD.COM INTERNET ADRESINDE ILAN EDILMESINE, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.