• 08 Nisan 2021 16:45:25 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925299 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1A505035156 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1A5053F5157 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1A505495158 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1A505515159 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1A5055A515A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1A50562515B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 17.03.2021 GENEL KURUL TARIHI 08.04.2021 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.04.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES KIZILIRMAK MAHALLESI 1445. SOKAK NO: 2B/18 THE PARAGON TOWER CANKAYA/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3 - 2020 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI EDILMESI, 4 - 2020 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2020 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI, 6 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI SIRKET``IN 2020 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU``NUN 2020 YILI KÂRININ DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISININ MUZAKERESI VE KARARI, 10 - 2020 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN SINIR BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2020 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLIGINE BILGI VERILMESI, 12 - 2020 YILI ICINDE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ` ILISKILI TARAFLAR` ILE FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKET``IN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 15 - ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARININ CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA YONETMELIK HUKULERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN GENEL KURUL IC YONERGESI``NIN ONAYLANMASI, 16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2020_YILI_GENEL_KURUL_TOPLANTISI_DAVET_METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2020_YILI_GENEL_KURUL_TOPLANTISI_GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2020_YILI_GENEL_KURUL_TOPLANTISI_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 2020_YILI_GENEL_KURUL_TOPLANTISI_VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN, 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU, SAAT 14:00``DE KIZILIRMAK MAHALLESI 1445. SOKAK NO: 2B/18 THE PARAGON TOWER CANKAYA / ANKARA ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN, 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU, SAAT 14:00``DE KIZILIRMAK MAHALLESI 1445. SOKAK NO: 2B/18 THE PARAGON TOWER CANKAYA / ANKARA ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.