• 08 Nisan 2021 15:59:07 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925196 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F62E235B6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F62FF35B7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F633435B8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F634135B9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F634935BA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F636235BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F636A35BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F637A35BD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F638635BE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F638E35BF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B18F639B35C0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI BILGILENDIRME DOKUMANI VE YONETIM KURULU KARAR TARIHININ GUNCELLENMESI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 06.04.2021 GENEL KURUL TARIHI 03.05.2021 GENEL KURUL SAATI 12:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.05.2021 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE MELIKGAZI ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO.11 MELIKGAZI/KAYSERI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE YOKLAMA, 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TUTANAKLARI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3 - 01.01.2020- 31.12.2020 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULUNUN, 2020 YILI BILANCOSUNDA KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 01.01.2020- 31.12.2020 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7 - SIRKETIMIZ DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN TEKLIFI ILE 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL RAPORLARININ VE FAALIYET RAPORLARININ SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU``NA UYGUN OLARAK BAGIMSIZ DENETIMLERININ YAPILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 8 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2020 YILINA DAIR YAPILAN ISLEMLER VE 2021 YILINA ILISKIN ONGORULER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 9 - SIRKET``IN 2020 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 10 - KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 11 - 2020 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI VE 2021 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL ONAYIYLA GERCEKLESTIRILEN HISSE GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULUNA VERILEN YETKI SURESININ BIR YIL UZATILMASI, 13 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERI``NE 2021 HESAP DONEMI ICIN ODENECEK UCRETLERIN AYRI AYRI GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16 - DILEK, TEMENNI VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 BAGIS VE YARDIMLAR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 FAALIYET RAPORU BAGIMSIZ DENETCI GORUSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 FINANSAL RAPOR BAGIMSIZ DENETCI GORUSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 9 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 10 KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RP.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 11 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 03/05/2021 TARIHINDE, `ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO:11 MELIKGAZI-KAYSERI / TURKIYE ` ADRESINDE SAAT 12:30``DA, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI CERCEVESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. 2020 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU ILE KAR DAGITIM POLITIKASI, BILGILENDIRME POLITIKASI, ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU, ESAS SOZLESME TADIL METNI VE ISBU GUNDEM MADDELERI TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, WWW.OYLUM.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EGKS) SAYIN PAYDASLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 417``NCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-13.1 SAYILI `KAYDILESTIRILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA ILISKIN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERI CERCEVESINDE; GENEL KURULA KATILABILECEK KAYDEN IZLENEN PAYLARIN SAHIPLERINE ILISKIN LISTE, SIRKETIMIZCE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN SAGLANACAK `PAY SAHIPLIGI CIZELGESINE GORE DUZENLENIR. KONU ILE ILGILI MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN VE WWW.MKK.COM.TR ADRESINDEN GEREKLI BILGI EDINILEBILIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, VEKALETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI SIRKET``IMIZIN YATIRIMCI ILISKILERI DEPARTMANINDAN VEYA SIRKET WEB SITEMIZDEN ` WWW.OYLUM.COM ` TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI TEBLIG``INDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK VEKALETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 415``INCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 30``UNCU MADDESININ 1``INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISI``NDAN BIR GUN ONCE 16:30``A KADAR, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN `KISITLAMANIN` KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR. SIRKETIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN HAK SAHIPLERI BU TOPLANTILARA, TURK TICARET KANUNUNUN 1527``NCI MADDESI UYARINCA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILECEKTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMASI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA MKK``NIN INTERNET SITESINDEN (WWW.MKK.COM.TR) BILGI ALINABILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA, ELEKTRONIK OY KULLANIMINA ILISKIN DUZENLEMELER SAKLI KALMAK KAYDIYLA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAK OLUP OLUMSUZ OYLAR SOZLU OLARAK BEYAN EDILECEKTIR. PAYDASLARIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR… YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.