• 04 Mayıs 2021 16:35:01 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934434 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29E01793793ABCE5A80 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29E01793793ABE15A81 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 06.04.2021 GENEL KURUL TARIHI 07.05.2021 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.05.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ARTS HOTEL HALASKARGAZI CADDESI NO:1 HARBIYE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - 1.ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI; 5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE SPK VE TTK BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULEREK ONAYLANMASI 7 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI; 9 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI; 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 12 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2021 – 31.12.2021 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI; 13 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI; 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SIRKET TARAFINDAN MFG AKARYAKIT URUNLERI DAGITIM SANAYI A.S. PAYLARININ ALIMI VE IADESI ISLEMLERINE ILISKIN INCELEME SONUCLARINA ILISKIN 30.04.2020 TARIHLI KARARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 16 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MARKA ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 MARKA BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 06.04.2021 SALI GUNU 2020 YILI FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ACILABILMESI ICIN KANUNDA ONGURULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANAMADIGINDAN, IKINCI TOPLANTININ AYNI GUNDEMLE 07.05.2021 CUMA GUNU SAAT 14.00``DA ARTS HOTEL HALASKARGAZI CADDESI NO:1 HARBIYE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAGI KARARI ALINMISTI. T.C ICISLERI BAKANLIGI``NIN 27 NISAN 2021 TARIHLI TAM KAPANMA TEDBIRLERI KONULU GENELGESI KAPSAMINDA ISTANBUL TICARET MUDURLUGU TARAFINDAN TAM KAPANMA NEDENI ILE ANONIM SIRKET GENEL KURULLARI ERTELENDIGINDEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSILCISI GOREVLENDIRMESI YAPILAMAYACAGI TARAFIMIZA BILDIRILMISTIR. BU KAPSAMDA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 06.04.2021 TARIH VE 2021/12 SAYILI TOPLANTISINDA 13.04.2021 TARIH VE 10308 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYIMLANAN CAGRI ILE DUYURULAN 07.05.2021 CUMA GUNU SAAT 14.00``DA ARTS HOTEL HALASKARGAZI CADDESI NO:1 HARBIYE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK OLAN 2020 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILERIDE DUYURULACAK BIR TARIHE ERTELENMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.