• 04 Mayıs 2021 16:29:20 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934433 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29F017937909A5A3FF2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29F017937909A663FF3 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 07.06.2021 TARIHINE ERTELENMESI HAKKINDA. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI PANDEMI NEDENIYLE ALINAN TEDBIRLER KEPSAMINDA ZORUNLU OLARAK GENEL KURUL TARIHININ ERTELENMESI. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 04.05.2021 GENEL KURUL TARIHI 07.06.2021 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.06.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CAD. METRO CITY A BLOK NO:171 KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2020 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIMIZIN 2020 YILI FAALIYETLERI SONUCU HESAPLANAN 6.447.315-TL``LIK DONEM KARININ (YASAL KAYITLARA GORE 1.808.024,77TL), UZERINDEN BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE AYRILMASINA VE DAHA SONRA KALAN KÂRIN GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE VE BU NEDENLE DAGITILACAK DONEM KARI OLMADIGINDAN KÂR DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ OLAGAN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2021 YILI ICIN ONERILECEK OLAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ ONAYLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE SECILECEK KISILERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, SECILECEK YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - YONETIM KURULUMUZUN TARAFINDAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE, 29.03.2021 TARIHLI KARARI ILE GUNCELLENIP, AYNI GUN KAP``DA DUYURULMUS OLAN SIRKETIMIZIN `BILGILENDIRME POLITIKASI`NIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULUMUZUN TARAFINDAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE, 29.03.2021 TARIHLI KARARI ILE GUNCELLENIP, AYNI GUN KAP``DA DUYURULMUS OLAN SIRKETIMIZIN `BAGIS POLITIKASI`NIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 12 - YONETIM KURULUMUZUN TARAFINDAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE, 29.03.2021 TARIHLI KARARI ILE OLUSTURULAN VE AYNI GUN KAP``DA DUYURULMUS OLAN SIRKET POLITIKALARININ VE `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 13 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE HAZIRLANARAK DAHA ONCE GENEL KURULDA ORTAKLAR TARAFINDAN KABUL EDILEN; `KAR DAGITIM POLITIKASININ` VE ‘GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE``NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZIN 2020 YILI ICERISINDE BIST``DE HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, KARARA BAGLANMASI VE 2021 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 17 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 18 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, AYRICA YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 19 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VANET 07.06.2021 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME NOTU 04052021.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VANET 2020 GK ILAN METNI 07062021 E.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 04.05.2021 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE ; CUMHURBASKANLIGI KABINESINDE ALINAN KARARLAR DOGRULTUSUNDA; 29 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU SAAT 19.00``DAN ITIBAREN 17 MAYIS 2021 PAZARTESI GUNU SAAT 05.00``E KADAR SURECEK OLAN ULKE GENELINDE TAM KAPANMA DONEMINE GECILMESI KARARI UYARINCA TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 29/04/2021 TARIH VE E-50035491-431.04-00063624674 SAYI VE `GENEL KURUL TOPLANTILARI` KONULU GENEL YAZILARI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESINE KARAR VERILMISTIR. SIRKETIMIZ 2020 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE; 07 HAZIRAN 2021 TARIHINDE, PAZARTESI GUNU SAAT 14:30``DA, BUYUKDERE CAD. METRO CITY A BLOK NO:171 KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE AKDEDILECEKTIR. -GUNDEM MADDELERINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM UYUM CERCEVESINDE OLUSTURULMUS SIRKET POLITIKALARI HAKKINDA BILGI EKTE PDF OLARAK VERILMIS OLAN ``GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI``NDA YER ALMAKTADIR. KAMUOYUNA DUYURULUR. SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.