• 04 Mayıs 2021 15:43:44 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934417 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29E017937637F5658D0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29E017937637F6158D1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 07.06.2021 TARIHINE ERTELENMESI HAKKINDA. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI PANDEMI NEDENIYLE ALINAN TEDBIRLER KEPSAMINDA ZORUNLU OLARAK GENEL KURUL TARIHININ ERTELENMESI. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 04.05.2021 GENEL KURUL TARIHI 07.06.2021 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.06.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CAD. METROCITY IS MERKEZI A BLOK NO:171 KAT:17 LEVENT SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2020 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 212.961.273,00-TL DONEM NET KÂRININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA DA 10.054.338,26TL KÂR BULUNMAKTADIR)GECMIS YIL KÂRLARI HESABINDA TUTULMASINA (YASAL KAYITLARA GORE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCE YASAL AYRILDIKTAN SONRA KALAN KISMIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESINE) VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN TABLOLARA GORE HESAPLANAN KÂRIN GECMIS YIL KÂRLARI HESABINDA TUTULMASI TEKLIF OLUNDUGUNDAN ORTAKLARA HERHANGI BIR KAR DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 6 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2021 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK ONERILEN REFORM BAGIMSIZ DENETIM A.S. ONAYLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE SECILECEK KISILERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, SECILECEK YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKININ TESPITI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, `BAGIS POLITIKASI` VE `BILGILENDIRME POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 12 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 13 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERIYLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZIN 2020 YILI ICERISINDE BIST``DE HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, KARARA BAGLANMASI VE 2021 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2021 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 17 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 18 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 HOLDING 07.06.2021 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT BILGILENDIRME NOTU 04052021.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 METRO HOLDING 2020 ILAN METNI 07.06.2021 E.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 04.05.2021 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE ; CUMHURBASKANLIGI KABINESINDE ALINAN KARARLAR DOGRULTUSUNDA; 29 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU SAAT 19.00``DAN ITIBAREN 17 MAYIS 2021 PAZARTESI GUNU SAAT 05.00``E KADAR SURECEK OLAN ULKE GENELINDE TAM KAPANMA DONEMINE GECILMESI KARARI UYARINCA TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 29/04/2021 TARIH VE E-50035491-431.04-00063624674 SAYI VE `GENEL KURUL TOPLANTILARI` KONULU GENEL YAZILARI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESINE KARAR VERILMISTIR. SIRKETIMIZ 2020 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE; 07 HAZIRAN 2021 TARIHINDE, PAZARTESI GUNU SAAT 10:00``DA, BUYUKDERE CAD. METROCITY IS MERKEZI A BLOK NO:171 KAT:17 LEVENT SISLI/ISTANBUL ADRESINDE AKDEDILECEKTIR. KAMUOYUNA DUYURULUR. SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.