• 04 Mayıs 2021 15:04:17 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934395 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7902C29D0179374007CB1C80 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7902C29D0179374007E81C81 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ DEGISMESI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI COVID - 19 SEBEBIYLE CUMHURBASKANLIGI KABINESINDE ALINAN KARARLAR DOGRULTUSUNDA; 29 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU SAAT 19.00``DAN ITIBAREN 17 MAYIS 2021 PAZARTESI GUNU SAAT 05.00``E KADAR SURECEK OLAN ULKE GENELINDE TAM KAPANMA DONEMINE GECILMESI KARARI ALINMIS VE BU KARAR UYARINCA TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 29/04/2021 TARIH VE E-50035491-431.04-00063624674 SAYI VE `GENEL KURUL TOPLANTILARI` KONULU GENEL YAZILARI ILE TAM KAPANMA TARIHLERI ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ TAM KAPANMA DONEMINI MUTEAKIP YAPILACAK SEKILDE TEDBIRLER ALINMASI VE BAKANLIK TEMSILCISI ATAMA TALEPLERININ DE TAM KAPANMA TARIHLERI ARASINDA KARSILANMAMASI HUSUSU TALIMATI VERILMESI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 04.05.2021 GENEL KURUL TARIHI 09.06.2021 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.06.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI NO:171 METRO CITY A BLOK KAT:17 1.LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2020 YILI BILÂNCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIMIZ 2020 YILI FAALIYETLERI SONUCU HESAPLANAN KÂRLA ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI VE KÂRIN DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI 6 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2021 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE SECILECEK KISILERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, SECILECEK YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 12 - 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKETIN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, `BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - SIRKETIMIZIN 2020 YILI ICERISINDE HISSE GERI ALIMINA ILISKIN ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2021 YILI ICERISINDE DE HISSE GERI ALIM YAPABILMESI ICIN IZIN VERILMESI VE SARTLARIN BELIRLENMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE AYRICA, YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI 16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AVTUR 2020 GK ILAN METNI .PDF - ILAN METNI EK: 2 KURUMSAL YONETIM BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.