• 04 Mayıs 2021 14:51:53 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934393 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C2A20179370947A9272C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C2A20179370947ED272D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C2A2017937094847272E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TARIHININ DEGISMESI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI COVID - 19 SEBEBIYLE CUMHURBASKANLIGI KABINESINDE ALINAN KARARLAR DOGRULTUSUNDA; 29 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU SAAT 19.00``DAN ITIBAREN 17 MAYIS 2021 PAZARTESI GUNU SAAT 05.00``E KADAR SURECEK OLAN ULKE GENELINDE TAM KAPANMA DONEMINE GECILMESI KARARI ALINMIS VE BU KARAR UYARINCA TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 29/04/2021 TARIH VE E-50035491-431.04-00063624674 SAYI VE `GENEL KURUL TOPLANTILARI` KONULU GENEL YAZILARI ILE TAM KAPANMA TARIHLERI ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ TAM KAPANMA DONEMINI MUTEAKIP YAPILACAK SEKILDE TEDBIRLER ALINMASI VE BAKANLIK TEMSILCISI ATAMA TALEPLERININ DE TAM KAPANMA TARIHLERI ARASINDA KARSILANMAMASI HUSUSU TALIMATI VERILDIGINDEN. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 04.05.2021 GENEL KURUL TARIHI 09.06.2021 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.06.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI, NO:171 METRO CITY A BLOK KAT:17 1.LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2020 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIMIZIN 2020 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 6.758.259,00TL``LIK DONEM KÂRINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 6.834.239,09TL FAALIYET KARI VARDIR) UZERINDEN HESAPLANAN 341.711,95TL TUTARINDA BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA BAKIYE KÂRDAN HESAPLANAN 1.283.309,41TL TUTARINDA ORTAKLARIMIZA KÂR DAGITIMI YAPILMASINA, KALAN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE 5.133.237,64-TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLARA GORE 5.209.217,73-TL KÂR) OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESINE ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERE EDILMESI VE ORTAKLARIMIZIN ONAYINA SUNULMASI 6 - DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE GERCEKLESEN ISTIFA VE ATAMALARIN TTK 363. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE SECILECEK KISILERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, SECILECEK YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2021 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `BILGILENDIRME POLITIKASI`, `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEL YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN BELIRLENMIS OLAN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BELIRLENMESI, 12 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZIN 2020 YILI ICERISINDE BIST``DE HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, KARARA BAGLANMASI VE 2021 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZIN VE ONAYLAR UYARINCA, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ 240.000.000TL``YE CIKARILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI KULLANIM SURESININ 2025 YILINA KADAR UZATILMASI HUSUSLARININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASINA VE BU AMACLA ANA SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 11. MADDESINDE YAPILACAK DEGISLIKLERIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 16 - SIRKETIN, 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERIYLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 17 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YIL ICERISINDE GERCEKLESEN BIR ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 18 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 19 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESAS SOZLESME TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 ATLASYO 2020 ERTELENEN GENEL KURUL GUNDEMI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ATLAS BILGI NOTU 2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 05 MAYIS 2021 TARIHINDE CARSAMBA GUNU, SAAT 13:00``DA YAPILACAGI KARARI ALINARAK GENEL KURULUN DAVETINE ILISKIN SPK VE TTK HUKUMLERI GEREGI ILAN VE DUYURULAR YAPILMISSA DA 26.04.2021 TARIHINDE TOPLANAN CUMHURBASKANLIGI KABINESINDE ALINAN KARARLAR DOGRULTUSUNDA; 29 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU SAAT 19.00``DAN ITIBAREN 17 MAYIS 2021 PAZARTESI GUNU SAAT 05.00``E KADAR SURECEK OLAN ULKE GENELINDE TAM KAPANMA DONEMINE GECILMESI KARARI ALINMIS VE BU KARAR UYARINCA TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 29/04/2021 TARIH VE E-50035491-431.04-00063624674 SAYI VE `GENEL KURUL TOPLANTILARI` KONULU GENEL YAZILARI ILE TAM KAPANMA TARIHLERI ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ TAM KAPANMA DONEMINI MUTEAKIP YAPILACAK SEKILDE TEDBIRLER ALINMASI VE BAKANLIK TEMSILCISI ATAMA TALEPLERININ DE TAM KAPANMA TARIHLERI ARASINDA KARSILANMAMASI HUSUSU TALIMATI VERILDIGINDEN ZORUNLU ERTELEME NEDENIYLE ERTELENEN GENEL KURUL GUNDEMIMIZDE HERHANGI BIR DEGISIKLIK OLMAKSIZIN SIRKETIMIZ 2020 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; 09 HAZIRAN 2021 TARIHINDE, CARSAMBA GUNU SAAT 10:00``DA SIRKET MERKEZI OLAN BUYUKDERE CAD., NO:171 METRO CITY A BLOK KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE EKTEKI GUNDEM DAHILINDE AKDEDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.