• 04 Mayıs 2021 14:35:34 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934388 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7902C29D017936D06B901952 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7902C29D017936D06B9E1953 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ DEGISMESI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI COVID - 19 SEBEBIYLE CUMHURBASKANLIGI KABINESINDE ALINAN KARARLAR DOGRULTUSUNDA; 29 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU SAAT 19.00``DAN ITIBAREN 17 MAYIS 2021 PAZARTESI GUNU SAAT 05.00``E KADAR SURECEK OLAN ULKE GENELINDE TAM KAPANMA DONEMINE GECILMESI KARARI ALINMIS VE BU KARAR UYARINCA TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 29/04/2021 TARIH VE E-50035491-431.04-00063624674 SAYI VE `GENEL KURUL TOPLANTILARI` KONULU GENEL YAZILARI ILE TAM KAPANMA TARIHLERI ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ TAM KAPANMA DONEMINI MUTEAKIP YAPILACAK SEKILDE TEDBIRLER ALINMASI VE BAKANLIK TEMSILCISI ATAMA TALEPLERININ DE TAM KAPANMA TARIHLERI ARASINDA KARSILANMAMASI HUSUSU TALIMATI VERILDIGINDEN. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 04.05.2021 GENEL KURUL TARIHI 09.06.2021 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.06.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CAD., NO:171 METRO CITY A BLOK KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2020 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIMIZIN 2020 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 51.761.474,00TL``LIK DONEM KÂRINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 7.632.435,92TL FAALIYET KARI VARDIR) UZERINDEN HESAPLANAN 381.621,80TL TUTARINDA BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 51.379.852,20TL``LIK DONEM KÂRINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 7.250.814,12TL FAALIYET KARI VARDIR) KISMIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESINE VE BU NEDENLE KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERE EDILMESI VE ORTAKLARIMIZIN ONAYINA SUNULMASI, 6 - DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE GERCEKLESEN ISTIFA VE ATAMALARIN TTK 363. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE SECILECEK KISILERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, SECILECEK YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN (4.4.7.) NUMARALI ILKE UYARINCA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2021 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI / AYLIK UCRETLERININ, SIRKETIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BELIRLENMESI, 12 - SIRKETIMIZIN 2021 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZIN 2020 YILI ICERISINDE BIST``DE HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, KARARA BAGLANMASI VE 2021 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 16 - SIRKETIN 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 18 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `III-48.1GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37 VE 40. MADDELERI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 19 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI 20 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME_AVGYO_2021.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL GUNDEMI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.