• 04 Mayıs 2021 14:23:10 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934386 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7902C29D0179371CA1CD7023 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 04.05.2021 GENEL KURUL TARIHI 04.06.2021 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.06.2021 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10032 SOK. NO: 10 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - TOPLANTI TUTANAGININ VE SAIR EVRAKLARIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2020 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2020 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI 5 - 2020 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2020 YILI KARI``NIN TASARRUFU ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 9 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ICIN UCRET POLITIKASI VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 11 - KAYITLI SERMAYE SISTEMINDE BULUNAN SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN TADIL METNI ORNEGINE GORE ESAS SOZLESMEMIZIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 6., `KARIN TESPITI VE DAGITILMASI` BASLIKLI 21., MADDELERININ DEGISTIRILMESININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI 12 - YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 2021 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI 13 - 2020 YILINDA SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE 6102 SAYILI TTK``NIN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 2020 HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS ISLEMLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI 15 - 2020 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 16 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2020 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 04 HAZIRAN 2021 CUMA GUNU SAAT 11:00`` DE 10032 SOKAK NO:10 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI/IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH 28395 SAYILI RESMI GAZETE ``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ILGILI YONETMELIK VE TEBLIG HUKUMLERINE UYGUN OLARAK UYGULAMA YAPABILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSUNDAN, SIRKETIMIZIN WWW. KATMERCILER.COM.TR KURUMSAL INTERNET SITESINDEN BILGI EDINMELERI RICA OLUNUR. SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESI UYARINCA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK)``NDAN SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK HAZIR BULUNANLAR LISTESI OLUSTURULMAKTA OLUP, SADECE LISTEDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERI GENEL KURULA KATILABILIRLER. BU LISTEDE ADI BULUNAN HAK SAHIPLERI SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KIMLIK GOSTEREREK KATILIRLAR. TEMSILCI GONDERMEK SURETIYLE TOPLANTIYA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)``NUN SERI II-30.1 SAYILI ````VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI```` TEBLIGINDE ONGORULEN VEKALETNAME ORNEGINI (SIRKETIMIZIN WWW.KATMERCILER.COM.TR INTERNET SITESINDEN TEMIN EDILEBILIR) USULUNE UYGUN OLARAK DOLDURMALARI, VEKALETNAME FORMUNDA YER ALAN IMZAYI ONAYLATTIRARAK VEYA NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANINI VEKALETNAME FORMUNA EKLEYEREK SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SIRKETIMIZIN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI TEBLIGLERI GEREGINCE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, 2020 YILI FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ OZGECMISLERI, KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIF ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTU TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCESINDE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (WWW.KAP.GOV.TR) , WWW.KATMERCILER.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZ ILE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK YONTEMLE OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. DUNYAYI ETKISI ALTINA ALAN COVID-19 PANDEMISI NEDENIYLE TOPLANTI RESMI KURUMLARCA ILAN EDILEN KURALLARA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNARIZ, SAYGILARIMIZLA, KATMERCILER A.S. YONETIM KURULU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.