• 11 Haziran 2021 13:51:34 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/941959 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD70179FAB16AFF7995 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD70179FAB16B0E7996 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD70179FAB16B247997 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 07.05.2021 GENEL KURUL TARIHI 10.06.2021 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.06.2021 ULKE TURKIYE SEHIR AYDIN ILCE KUSADASI ADRES LADONIA HOTELS ADAKULE BAYRAKLIDEDE MAH. GAZIBEGENDI CAD. NO:17 KUSADASI/AYDIN GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE GENEL KURUL TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - 2020 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, VE MUZAKERESI 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI 6 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2020 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI 9 - 2020 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 QUA 2020 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 10 HAZIRAN 2021 TARIHINDE GERCEKLESEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA; 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILDI. 2) 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI, 3) 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI, 4) 2020 YILI BILANCO VE KAR – ZARAR TABLOLARIN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI, 5) YONETIM KURULU 2020 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILDI. 6) YONETIM KURULU``NUN 2020 YILI KARINDAN 120.000.000 TL``NIN BEDELSIZ PAY OLARAK ORTAKLARA DAGITILMASINA ILISKIN KARARI, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI, 7) 2021 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANDI, 8) YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI YAPILDI VE GOREV SURELERI BELIRLENDI VE YONETIM KURULU UYELERI``NE HUZUR HAKKI ODENIP ODENMEYECEGI VE MIKTARLARI KARARLASTIRILDI, 9) SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ‘SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILDI VE ONAYLANDI, 2021 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIR BELIRLENDI,10) YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI,11) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 12) DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 11.06.2021 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2020 GENEL KURUL TUTANAK_KVK KAPSAMINDA.PDF - TUTANAK EK: 2 2020 GENEL KURUL HAZIRUN LISTESI_KVK KAPSAMINDA.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 10.06.2021 TARIHINDE YAPILAN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI 11.06.2021 TARIHINDE T.C. AYDIN TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMIS OLUP ILANA GONDERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.