• 15 Eylül 2021 18:50:55 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/964008 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B648589017BEA25C2E631FC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B648589017BEA25C2EC31FD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B648589017BEA25C2F931FE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B648589017BEA25C30931FF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HAKKINDA, YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 18.08.2021 GENEL KURUL TARIHI 15.09.2021 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.09.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES BALMUMCU MAHALLESI, MORBASAN SOKAK, KOZA IS MERKEZI, B BLOK APT NO:12/17, BESIKTAS / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPITI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2021 – 31.12.2021 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 17 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2021-2020 CEO EVENT MEDYA ANONIM SIRKETI 2020 OGK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2021 OGK 2020 CEO EVENT MEDYA A.S. BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ 2020 YILI FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15.09.2021 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00``DA BALMUMCU MAHALLESI, MORBASAN SOKAK, KOZA IS MERKEZI, B BLOK APT. NO:12/17, BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMIS OLUP TOPLANTIYA ILISKIN TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTEDIR. KAMUOYUNUN VE PAYDASLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR. SAYGILARIMIZLA. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 CEO 2020 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 CEO 2020 OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK, ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR: 1. SIRKETIMIZIN 2020 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 15.09.2021 GUNU, SAAT 14:00``DE BALMUMCU MAHALLESI, MORBASAN SOKAK, KOZA IS MERKEZI, B BLOK APT NO:12/17, BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, 2. TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDAKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE, 3. GENEL KURUL TOPLANTISI`` NIN TTK`` NIN 414. MADDESI GEREGINCE ILANLI OLARAK YAPILMASINA, 4. BAKANLIK TEMSILCISI ATANMASI ICIN TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU`` NE MURACAATTA BULUNULMASINA, 5. ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE GEREKLERININ YERINE GETIRILMESI VE SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE, GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARIN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE `GENEL KURUL ` BASLIGI ALTINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE BU DOGRULTUDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI ICIN YONETIMIN YETKILENDIRILMESINE, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.