• 15 Eylül 2021 18:12:25 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/963981 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7B648351017BEA02F5A84448 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7B648351017BEA02F5C14449 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7B648351017BEA02F5D8444A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7B648351017BEA02F5F4444B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7B648351017BEA02F608444C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI BALATACILAR A.S. 2020 YILI IKINCI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI TOPLANTI TUTANAGIN 8. MADDESINI TAMAMLAMA GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 11.08.2021 GENEL KURUL TARIHI 15.09.2021 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.09.2021 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES GAZIOSMANPASA BULVARI, NO: 9 / 207 ,ESEN HAN , CANKAYA - KONAK - IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2020 YILI YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2020 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2020 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 7 - 2021 YILI BAGIMSIZ DENETIM KONUSUNDA DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II.19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 10 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BALATACILAR A.S.-2020-2. OLAGAN GK YONETIM KURULU KARARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 BALATACILAR A.S.-2020-2.GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 BALATACILAR A.S.-2020-2.OLAGAN GK ILAN DAVET YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEM GEREGINCE: 1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA MEHMET OMER AKAD OY BIRLIGI ILE SECILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, TOPLANTI KÂTIPLIGI ``NE ALI PENAH BOZYIGIT ‘I ATAMISTIR. GENEL KURUL EVRAKININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2020 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU ALI CAKIROGLU TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. SOZ ALAN OLMADI. 3. MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S. FIRMASI TARAFINDAN HAZIRLANAN 2020 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNDU. SOZ ALAN OLMADI. 4. 2020 YILI FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNDU. GORUSMEYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ TASDIKINE ILISKIN OYLAMA YAPILDI.2020 YILI FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINDA ISE: TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YONETIM KURULUNUN IBRASINA GECILDI. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI KENDI OYLAMALARINA KATILMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN VE YONETIM KURULU UYESI OLMAYAN DIGER PAY SAHIPLERI TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE AYRI, AYRI IBRA EDILDILER. 6. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HAKKI HUZUR UCRETLERININ TESPITI HAKKINDA YAPILAN MUZAKERE SONUCU; YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK HER HANGI BIR UCRET VERILMEMESINE, SADECE SIRKETLE ILGILI YOL, YEMEK VE OTEL MASRAFLARININ BELGELENDIRMEK SURETIYLE SIRKET TARAFINDAN KARSILANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. SIRKETIN 2021 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI KONUSUNDA MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II.19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN GUNDEM MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKETIN 2021 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN YONETIM KURULUNUN HAZIRLAMIS GENEL KURULA SUNMUS OLDUGU SIRKET KÂR DAGITIM POLITIKASI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2020 YILI DONEM NET KARI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA, SIRKETIN 2020 YILI NET KARI DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASINA YAPILAN OYLAMADA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17-1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN YONETIM KURULUNCA SIRKETIN HALK BANKASI``NA 2.500.000 (IKI MILYON BES YUZ BIN) TL ISLETME REHNI OLDUGU BILGISI VERILDI. 10. DILEKLER VE KAPANIS BOLUMUNDE ISE SOZ ALAN OLMADI. DIVAN BASKANI TARAFINDAN ALINAN KARARLARA ITIRAZ EDEN MUHALEFET SERHI OLUP OLMADIGI SORULDU, OLMAMASI UZERINE TOPLANTI SAAT 15.00 DE KAPATILDI.15.09.2021 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GOR